IL SEUNG Co., LTD

AGM Information • Mar 24, 2021

미래에셋대우스팩4호/임시주주총회결과/(2021.03.24)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	1. 합병승인 결의의 건 -> 원안대로 승인 2. 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 3. 이사 선임의 건      3-1. 사내이사 손지익 선임의 건      3-2. 사내이사 이영덕 선임의 건      3-3. 기타비상무이사 성하혁 선임의 건      3-4. 사외이사 김수권 선임의 건 ->원안대로 승인 4. 감사 선임의 건      4-1. 감사 도규환 선임의 건 -> 원안대로 승인 5. 이사 보수한도 승인의 건(5억원) -> 원안대로 승인 6. 감사 보수한도 승인의 건(1억원) -> 원안대로 승인 7. 임원 퇴직금 규정 제정의 건 -> 원안대로 승인
2. 주주총회 일자	2021-03-24
3. 기타 투자판단에 참고할 사항
제2호 의안에서 승인된 정관의 효력발생일 및 제3호 및 제4호 의안에서 승인된 임원의 임기 개시일은 합병등기일이며, 현재 당사의 임원들은 합병등기일에 사임할 예정입니다.
※관련공시	2021-03-09 주주총회소집공고 2021-03-10 참고서류 2021-02-05 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손지익	1963-01	3년	신규선임	- '82.02 현대공업고등학교 기계과 - '81.10~'87.12 현대중공업 의장기술부 차장 - '88.01~'99.08 동남정밀 영업부 부장 - '99.08~'19.12 세진중공업 영업본부장 전무 - '18.12~현재 일승 대표이사
이영덕	1962-10	3년	신규선임	- '83.08 경상대(국립수산대) 기관학 학사 - '83.12~'96.05 동원산업 해기사 - '96.06~현재 일승 기술연구소장 전무
성하혁	1985-10	3년	신규선임	- '11.08 KAIST 산업및시스템공학 학사 - '13.08 서울대 경영학 석사 - '10.06~'11.07 KAIST 이노베이션센터 연구원 - '12.12~'13.02 보스턴컨설팅그룹 어쏘시에이트 - '13.07~'17.08 무디스 한국신용평가 애널리스트 - '17.08~현재 세진중공업 종합기획실 부장 - '18.12~'20.01 일승 감사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김수권	1958-08	3년	신규선임	- '83.02 고려대 정치외교학 학사 - '89.06 영국 옥스퍼드대학교 외교관과정 - '86.03~'18.10 외교부 고위공무원(외무고시) - '16.05~'18.10 주 핀란드 대사 - '19.01~현재 국립외교원 명예교수 - '20.01~현재 일승 사외이사	없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
도규환	1959-08	3년	신규선임	상근	- '86.02 경북대 회계학 학사 - '86.01~'15.06 현대중공업그룹 재경담당 임원 - '13.07~'14.12 현대삼호중공업 재무담당 임원 - '15.01~'16.11 현대힘스 관리담당 임원 - '20.01~현재 일승 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법") 제 373조의2에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하"합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다.	회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 선박용 기자재 제조업 2. 선박용 기자재 도소매업 3. 부동산 임대업 4. 자동차 차체용 부품 제조업 5. 자동차 고정유리제품 제조업 6. 자동차 범퍼,스포일러제품 제조업 7. 자동차 내장용 프라스틱부품 제조업 8. 자동차부품, 전자부품 필름부착 제조업 9. 자동차 및 관련부품 무역업 10.자동차 내장재, 필름 수입,수출업 11.운송장비 제조업 12.각 호에 부대되는 사업일체	기업인수목적회사와의 합병
사업목적 삭제	-		-

집중투표제도입ㆍ폐지 세부내역

구분	현행 정관	개정 정관
집중투표제 도입	X	X
집중투표제 배제	O	O

기업인수목적회사 관련 사항

1. 합병후 의무보유 사실	대상자	㈜더터닝포인트 아크임팩트자산운용㈜ 한양증권㈜ 미래에셋대우㈜
의무보유 기간	합병 신주 상장일로부터 6개월
2. 상장예비심사청구일 현재 주주등이 의결권을 행사하였는지의 여부	아니오
3. 상장예비심사청구일 현재 주주등이 주주총회전에 서면으로 합병결의에 반대하는 의사를 통지하였는지의 여부	아니오
4. 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 증권금융회사 또는 신탁업자에 예치ㆍ신탁된 금액의 100분의 80미만	아니오
5. 합병상대회사인 주권상장법인의 관리종목 지정여부	아니오
6. 기업인수목적회사와 합병상대회사인 주권상장법인이 특별한 이해관계가 있어 합병이 제한되는 경우에 해당하는지의 여부	아니오
7. 합병으로 인하여 회사를 설립하거나 당해 기업인수목적회사인 코스닥시장 상장법인이 소멸하는 방식(주권비상장법인과 합병하는 경우에 한함)으로 합병하는지의 여부	아니오