IL DONG PHARMACEUTICAL CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Feb 19, 2021

일동제약/주주총회소집결의/(2021.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		서울특별시 서초구 바우뫼로27길2 본사 강당
4. 의안 주요내용		(1) 보고사항 1.감사보고  2.영업보고  3.내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의안건 제1호 의안 : 제5기(2020년1월1일 - 2020년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명)   제2-1호 의안 : 사내이사 서진식 선임의 건   제2-2호 의안 : 사내이사 강규성 선임의 건   제2-3호 의안 : 사외이사 백남종 선임의 건   제2-4호 의안 : 사외이사 송민 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-19
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서진식	1970-01	2	재선임	서울대 경영학과 졸업 버지니아 주립대 MBA 석사 동원F&B 건강식품사업부 상무이사 (현)일동제약(주) 부사장
강규성	1966-01	2	재선임	경남대 회계학과 졸업 홍익대 대학원 세무학 졸업 (현)일동홀딩스(주) 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
백남종	1966-01	1	재선임	서울대 의학 박사 (현)서울대 의과대학 교수	-
송민	1969-07	2	신규선임	연세대학교 문헌정보학 학사 Drexel University 정보학 박사 New Jersey Institute of Technology 정보시스템학과 정년교수 (현) 연세대 문헌정보학과 정교수, 인공지능대학원 겸임교수, 디지털애널리틱스학과 겸임교수 (현) 연세대학교 언더우드 특훈 교수	-