IL DONG PHARMACEUTICAL CO., LTD.

AGM Information • Mar 20, 2020

일동제약/정기주주총회결과/(2020.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 4 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		612,723	- 매출액
- 부채총계		359,831	- 영업이익	-1,373
- 자본금		22,670	- 당기순이익	-13,444
- 자본총계		252,892	*주당순이익(원)	-593
나. 개별(별도)	- 자산총계		610,339	- 매출액
- 부채총계		358,484	- 영업이익	-1,901
- 자본금		22,670	- 당기순이익	-13,541
- 자본총계		251,855	*주당순이익(원)	-598
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제4기(2019년1월1일 - 2019년12월31일) 재무제표(결손금처리(이익잉여금처분)계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 준비금 감소의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건  제7-1호 의안: 주식매수선택권 부여의 건(사내이사 서진식) → 원안대로 승인  제7-2호 의안: 주식매수선택권 부여의 건(사내이사 강규성) → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-20
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2020-03-05 주주총회소집결의 2020-03-05 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤웅섭	1967-07	2	재선임	연세대 응용통계과 졸업 조지아주립대 회계학 석사 일동제약㈜ 대표이사(현)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	연구개발 및 연구개발 용역업		라이센스 아웃 등 사업 기회 확대
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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