IL DONG PHARMACEUTICAL CO., LTD.

AGM Information • Mar 22, 2019

일동제약/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 3 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		564,669	- 매출액
- 부채총계		287,844	- 영업이익	28,343
- 자본금		21,591	- 당기순이익	12,721
- 자본총계		276,825	*주당순이익(원)	589
나. 개별(별도)	- 자산총계		562,909	- 매출액
- 부채총계		287,048	- 영업이익	27,569
- 자본금		21,591	- 당기순이익	12,116
- 자본총계		275,861	*주당순이익(원)	561
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	400
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			8,632,314,400
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.9
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	5.0000000
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	1,079,039
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 1명, 상근감사 1명, 비상근감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제3기(2018년1월1일 - 2018년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 :이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 서진식 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 강규성 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사외이사 백남종 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 :감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 상근감사 이상윤 선임의 건 → 원안대로 승인 제4-2호 의안 : 비상근감사 박정섭 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 (16억5천만원) 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 (2억6천4백만원)
5. 주주총회일자				2019-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2019-02-27 주주총회소집결의 2019-03-15 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서진식	1970-01	2	신규선임	서울대학교 경영학 졸업 버지니아 주립대 MBA 석사 동원F&B 건강식품사업부 상무 일동제약 부사장(현)
강규성	1966-01	2	신규선임	경남대 회계학과 졸업 홍익대 대학원 세무학 졸업 일동홀딩스 상무(현)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
백남종	1966-01	2	신규선임	서울대학교 의학박사 서울대학교 의과대학 교수	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이상윤	1957-06	3	재선임	상근	서강대 경영학과 졸업 SK투자신탁운용㈜ 채권운용담당 상무 ㈜오리온 상임감사 일동제약 상근감사(현)
박정섭	1971-10	3	재선임	비상근	일리노이대 회계학 석사 삼정KPMG회계법인 회계사 예일회계법인 전무이사(현)