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Mar 16, 2026

아이엘/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		충청남도 천안시 동남구 수신면 장산동길 32, 스마트 팩토리 사무동 1층
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
주주총회 보고사항 1) 감사보고, 2) 영업보고, 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고, 4) 외부감사인 선임보고 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 제8기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제8기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건	-
2	사내이사 이강덕 선임의 건	-
3	상근감사 서용욱 선임의 건	-
4	정관 일부 변경의 건	-
5	주식매수선택권 부여의 건	-
6	이사보수한도 승인의 건	-
7	감사보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이강덕	1977-04	3	신규선임	전) 대일기업 환경설비팀 전) ㈜디이엔티 인사총무팀장 현)아이엘 램프사업부 이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
서용욱	1966-09	3	재선임	상근	가천대 회계학과 고려대 경영대학원 가천대 회계/세무학 박사 전) 산동회계법인 공인회계사 현) 가율회계법인 공인회계사