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IL CO.,LTD. Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 20, 2020

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Proxy Solicitation & Information Statement

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아이엘사이언스/주주총회소집결의/(2020.03.20)주주총회소집결의

정정신고(보고)


정정일자	2020-03-20


1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-03-16
3. 정정사유	사업목적 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
사업목적추가	32.전문 디자인업 33.도시 계획 및 조경 설계 서비스업	32.전문 디자인업 33.도시 계획 및 조경 설계 서비스업 34. 마스크제조 및 판매 서비스업 35. 생활용품의 제조 및 판매 서비스업

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주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2020-03-31
시간	10:00
2. 장소		충청남도 천안시 동남구 수신면 장산동길 32,천안공장 사무동 1층 *주주총회 개최장소 건물 및 지역 內 코로나바이러스감염증-19 확진자 발생 등으로 인하여 주주총회를 원활하게 개최 또는 진행할 수 없을 경우,주주총회의 일시,장소 등을 변경할 수 있는 권한을 대표이사에게 위임함.
3. 의안 주요내용		가.보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인의 선임보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제2기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인(이익잉여금 처분계산서 포함)의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사회 결의로 기부여한 주식매수선택권 승인의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역


구분	내용		이유
사업목적 추가	32.전문 디자인업 33.도시 계획 및 조경 설계 서비스업 34.마스크제조 및 판매 서비스업 35.생활용품의 제조 및 판매 서비스업		사업 영역 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-