IL CO.,LTD. — AGM Information 2022

Mar 11, 2022

아이엘사이언스/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	10:00
2. 장소		충청남도 천안시 동남구 수신면 장산동길 32, 아이엘사이언스 스마트팩토리 사무동 1층 *주주총회 개최장소 건물 및 지역 內 코로나바이러스감염증-19 확진자 발생 등으로 인하여 주주총회를 원활하게 개최 또는 진행할 수 없을 경우,주주총회의 일시,장소 등을 변경할 수 있는 권한을 대표이사에게 위임함.
3. 의안 주요내용		가.보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제 1호 의안 : 제4기(2021년1월1일~2021년12월31일) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 :이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 제 3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 4호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 3명,사외이사 1명)     4-1호 : 사내이사 송성근 선임의 건     4-2호 : 사내이사 오성호 선임의 건     4-3호 : 사내이사 한창용 선임의 건     4-4호 : 사외이사 서태석 선임의 건     제 5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송성근	1985-05	3년	재선임	-경원대 전자공학과('13.02) -가천대경영대학원 석사('15.02) -가천대 창업 및 기술경영박사(現) -㈜아이엘사이언스대표이사('08∼現)
오성호	1967-01	3년	재선임	-인하대 고분자공학과(85.02) -㈜네패스 LED 총괄 (01.01~13.06) -㈜아이엘사이언스 전무(CTO) (13.07~現)
한창용	1971-01	3년	재선임	-호선이앤씨  (12.11~15.02) -㈜아이엘사이언스 영업부(15.03~現)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서태석	1947-10	3년	재선임	- 경희대 경영학과 ('74.02) - 한국시그네틱스 생산/기술 상무('74~'91) - 필립스 필리핀,태국 사장('92~'01) - 싱가폴 스태츠 COO('02~'04) - 씨어택 사장('05~'06) - ㈜네패스 회장('06~'11) -㈜아이엘사이언스 사외이사(現)	없음

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	41. 전문 소방공사업 42. 전기차 충전사업 43. 전자부품 및 제품 제조업 44. 전기장비 제조업 45. 각종 전기용품 및 부속품의 판매 46. 공학 및 기술연구 개발업 47. 신재생에너지 생산업 48. 신재생에너지 발전업 49. 산업설비공사업 50. 기계설비공사업 51. 발전시설 설치 및 운영업 52. 환경설비 제조, 판매 및 수출입업 53. 환경컨설팅 및 관련 엔지니어링 서비스업		사업영역확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-