IL CO.,LTD. — AGM Information 2021

Mar 12, 2021

아이엘사이언스/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	10:00
2. 장소		경기도 성남시 중원구 마지로 123-1 아이엘밸리 4층 대회의실 *주주총회 개최장소 건물 및 지역 內 코로나바이러스감염증-19 확진자 발생 등으로 인하여 주주총회를 원활하게 개최 또는 진행할 수 없을 경우,주주총회의 일시,장소 등을 변경할 수 있는 권한을 대표이사에게 위임함.
3. 의안 주요내용		가.보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제 1호 의안 : 제3기(2020년1월1일~2020년12월31일) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건         제 3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 4호 의안 : 주식매수선택권 부여에 따른 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 서용욱 선임의 건 제 6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제 7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
서용욱	1966-09	3	신규선임	비상근	가천대 회계학과 '95 고려대 경영대학원 '98 가천대 회계/세무학 박사 '14 산동회계법인 공인회계사 '95 가율회계법인 공인회계사 '95~現

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	36. 전문 소방공사업 37. 전기차 충전사업 38. 의료기기 연구개발, 제조, 판매 및 유통, 렌탈서비스업 39. 의료기기 유지보수 관련 부대사업 및 서비스업 40. 가정용 식물 재배기 사업		사업영역확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-