IL CO.,LTD. — AGM Information 2020

Mar 16, 2020

아이엘사이언스/주주총회소집결의/(2020.03.16)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-03-16

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-02-21
3. 정정사유	1.코로나감염증-19 대비 주주총회 일시,장소 관련 추가 결의 2.의안 변경에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2.장소	충청남도 천안시 동남구 수신면 장산동길 32,천안공장 사무동 1층	충청남도 천안시 동남구 수신면 장산동길 32,천안공장 사무동 1층 *주주총회 개최장소 건물 및 지역 內 코로나바이러스감염증-19 확진자 발생 등으로 인하여 주주총회를 원활하게 개최 또는 진행할 수 없을 경우,주주총회의 일시,장소 등을 변경할 수 있는 권한을 대표이사에게 위임함.
3.의안 주요 내용	나.부의안건   제1호 의안 : 제2기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	나.부의안건   제1호 의안 : 제2기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인(이익잉여금 처분계산서 포함)의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사회 결의로 기부여한 주식매수선택권 승인의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-31
시간	10:00
2. 장소		충청남도 천안시 동남구 수신면 장산동길 32,천안공장 사무동 1층 *주주총회 개최장소 건물 및 지역 內 코로나바이러스감염증-19 확진자 발생 등으로 인하여 주주총회를 원활하게 개최 또는 진행할 수 없을 경우,주주총회의 일시,장소 등을 변경할 수 있는 권한을 대표이사에게 위임함.
3. 의안 주요내용		가.보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인의 선임보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제2기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인(이익잉여금 처분계산서 포함)의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사회 결의로 기부여한 주식매수선택권 승인의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	32.전문 디자인업 33.도시 계획 및 조경 설계 서비스업		사업 영역 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-