IHSUNGCNI CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2023

이성씨엔아이/주주총회소집 결의/(2023.03.14)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전 09시 00분
2. 장소		부산광역시 기장군 기장읍 청강로 58, 본점 회의실
3. 의안 주요내용		제7기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안: 제7기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안: 사내 이사 선임의 건 제3호의안: 감사 선임의 건 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건(20억) 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건(2억)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이명춘	1961-05	2	신규선임	83. 02 홍익대학교 기계공학과 졸업 84.02 한국전력공사 입사 고리원자력본부 건설사무소 01.04 한국수력원자력으로 분사 발전본부 발전운영실 17.01 한국수력원자력 처장 승격 고리 제3발전소장 21.12 한국수력원자력 퇴임

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
엄효식	1964-12	3	신규선임	비상근	육군사관학교 불문학 학사 고려대학교 정치학 석사 동국대학교 광고홍보학 박사 수료 육사 42기 임관 대령 전역(~2017) 한화그룹 방산부분 _커뮤니케이션 임원(~2021) 現 같다(GOTDA) _커뮤니케이션 대표 _국방/방산 커뮤니케이션 컨설팅 現 한국국방안보포럼 _커뮤니케이션 센터장 現 합참 정책자문위원