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Share Issue/Capital Change • Sep 19, 2022

아이에이치큐/기타 경영사항(자율공시)/(2022.09.19)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	상환전환우선주 전환가액 조정
2. 주요내용	1. 조정에 관한 사항(상환전환우선주) (1) 조정전 가액 : 649원 (2) 조정후 가액 : 620원 (3) 상장여부 : 비상장 2. 전환가능 주식수 변동 (1) 미전환 상환전환우선주 발행총액 : 9,999,999,360원 (2) 조정전 전환가능 주식수 : 15,408,319주 (3) 조정후 전환가능 주식수 : 16,129,031주 3. 조정사유: 시가하락으로 인한 전환가액 조정 4. 조정근거 및 방법 (1) 조정근거 "본건 사채" 발행일로부터 만기일 1개월 전까지 매 1개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술 평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 전환가격의 최저 조정한도는 발행회사 정관에 따라 액면가까지로 한다. (단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다.) (2) 조정방법 ①1개월 가중산술평균주가 : 654.58원 ②1주일 가중산술평균주가 : 608.60원 ③최근일가중산술평균주가 : 596.83원 ④"①,②,③"의 산술평균 : 620.00원 ⑤기준주가[MAX(③,④)] : 620.00원 ⑥조정전 행사가액 : 649원 ⑦조정가액(MIN(⑤,⑥)) : 620원(원단위 미만 절상)
3. 결정(확인)일자	2022-09-19
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 사항은 시가하락에 따른 전환가액의 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다. - 상기 상환전환우선주의 전환가능기간은 2023년 06월 17일부터 2025년 06월 17일까지 입니다. - 조정전 전환가액 649원은 2022년 8월 11일에 결정 2022년 8월 25일에 납입된 제3자배정 유상증자의 발행가격인 649원으로 조정된 금액 입니다.
※ 관련공시	2022-08-26 기타 경영사항(자율공시) 2022-08-26 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2022-06-09 유상증자결정