IHQ, INC

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2023

아이에이치큐/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-30
3. 장소		서울시 강남구 테헤란로 518 섬유센터빌딩 2층 컨퍼런스홀
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제61기(2022.01.01~2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 개정의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 정박문 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 권오준 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 이현상 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 이현상 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-15
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정박문	1967-01	3	신규선임	前) MBN 보도국 外 TV조선 시사,편집,심의 外 現) IHQ 방송부문 부문장 겸 부사장
권오준	1965-12	3	신규선임	前) 코오롱상사 現) IHQ 솔루션부문 부문장 겸 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이현상	1977-08	3	신규선임	현)중앙대학교 글로벌 EPC학과 겸임교수 전)삼정KPMG 이사	(주)덱스터스튜디오 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이현상	1977-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	현)중앙대학교 글로벌 EPC학과 겸임교수 전)삼정KPMG 이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-신문사업 -인터넷신문사업 -정기간행물사업		보도본부 신규사업 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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