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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 4, 2021

아이에이치큐/주주총회소집결의/(2021.02.04)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-02-04

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-02-04
3. 정정사유	주주총회 세부사항 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	제1호 의안 : 이사 선임의 건 제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건	제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 4명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 4명)  제1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(박종진)  제1-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(김형철)  제1-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(김창열)  제1-4호 의안 : 사외이사 선임의 건(이철희)  제1-5호 의안 : 사외이사 선임의 건(강나라)  제1-6호 의안 : 사내이사 선임의 건(전용주)  제1-7호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(김광일)  제1-8호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(부재훈)  제1-9호 의안 : 사외이사 선임의 건(김도형)  제1-10호 의안 : 사외이사 선임의 건(호대성) 제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(4명)  제2-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(강나라)  제2-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(이철희)  제2-3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(김도형)  제2-4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(호대성) 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(2명)  제3-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(정훈)  제3-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(김현석)

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2021-02-26
3. 장소		서울시 강남구 테헤란로 518 섬유센터빌딩 2층 컨퍼런스홀
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 4명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 4명)   제1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(박종진)   제1-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(김형철)   제1-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(김창열)   제1-4호 의안 : 사외이사 선임의 건(이철희)   제1-5호 의안 : 사외이사 선임의 건(강나라)   제1-6호 의안 : 사내이사 선임의 건(전용주)   제1-7호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(김광일)   제1-8호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(부재훈)   제1-9호 의안 : 사외이사 선임의 건(김도형)   제1-10호 의안 : 사외이사 선임의 건(호대성) 제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(4명)   제2-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(강나라)   제2-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(이철희)   제2-3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(김도형)   제2-4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(호대성) 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(2명)   제3-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(정훈)   제3-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(김현석)
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	2021-01-07 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박종진	1967-04	3	신규선임	현)동아방송예술대학교 초빙교수 전)채널A 경제부장, MBN국제부장
김형철	1974-06	3	신규선임	현)필룩스,삼본전자, 장원테크, 이엑스티 부사장 전)한국전자인증 팀장
김창열	1973-12	3	신규선임	현)슈퍼잼레코드 이사 전)대한가수협회 이사
전용주	1967-02	3	재선임	현)아이에이치큐 대표이사,딜라이브 대표이사 전)씨유미디어 대표이사,YTN미디어 대표이사
김광일	1965-12	3	재선임	현)MBK파트너스 대표 전)김앤장 법률사무소 변호사, 삼일회계법인 공인회계사
부재훈	1970-12	3	재선임	현)MBK파트너스 스페셜시튜에이션스 대표 전)MBK파트너스 유한회사 대표

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이철희	1966-08	3	신규선임	현)법무법인(유)중부로 대표변호사 전)제31대 부산지방검찰청 동부지청 지청장	-
강나라	1974-04	3	신규선임	현)한경대학교 경영학과 조교수 전)효림회계법인 이사, 삼정 KPMG 회계법인 공인회계사	-
김도형	1964-03	3	신규선임	현)법무법인(유) 현 파트너변호사 전)법무법인 화우 변호사	㈜에이치제이매그놀리아용평호텔앤리조트 사외이사
호대성	1975-05	3	신규선임	현)㈜디에스플러스텍 대표이사 전)㈜디비엔 상무이사	㈜디에스플러스텍 대표이사 (유)디투디컨설팅 대표
정훈	1969-04	3	신규선임	현)용인대 교수 전)남자유도 국가대표팀 감독	-
김현석	1972-12	3	신규선임	현)세무법인지음 컨설팅본부장 전)삼정KPMG 회계법인 공인회계사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이철희	1966-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	현)법무법인(유)중부로 대표변호사 전)제31대 부산지방검찰청 동부지청 지청장
강나라	1974-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	현)한경대학교 경영학과 조교수 전)효림회계법인 이사, 삼정 KPMG 회계법인 공인회계사
김도형	1964-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	현)법무법인(유) 현 파트너변호사 전)법무법인 화우변호사
호대성	1975-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	현)㈜디에스플러스텍 대표이사 전)㈜디비엔 상무이사
정훈	1969-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	현)용인대 교수 전)남자유도 국가대표팀 감독
김현석	1972-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	현)세무법인지음 컨설팅본부장 전)삼정KPMG 회계법인 공인회계사