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AGM Information • Feb 26, 2021

아이에이치큐/임시주주총회 결과/(2021.02.26)임시주주총회 결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 4명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 4명)    제1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(박종진) ☞ 원안대로 승인    제1-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(김형철) ☞ 원안대로 승인    제1-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(김창열) ☞ 원안대로 승인    제1-4호 의안 : 사외이사 선임의 건(이철희) ☞ 원안대로 승인    제1-5호 의안 : 사외이사 선임의 건(강나라) ☞ 원안대로 승인    제1-6호 의안 : 사내이사 선임의 건(전용주) ☞ 자진사퇴    제1-7호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(김광일) ☞ 자진사퇴    제1-8호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(부재훈) ☞ 자진사퇴    제1-9호 의안 : 사외이사 선임의 건(김도형) ☞ 자진사퇴    제1-10호 의안 : 사외이사 선임의 건(호대성) ☞ 자진사퇴 제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(4명)    제2-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(강나라) ☞ 원안대로 승인    제2-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(이철희) ☞ 원안대로 승인    제2-3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(김도형) ☞ 자진사퇴    제2-4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(호대성) ☞ 자진사퇴 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(2명)    제3-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(정훈) ☞ 원안대로 승인    제3-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(김현석) ☞ 자진사퇴
2. 주주총회 일자	2021-02-26
3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-임시주주총회 이후 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 3명으로 구성되어 있습니다. 또한 사외이사 비율은 42.9% 입니다. -임시주주총회 이후 현재 당사의 감사위원회는 사외이사인 감사위원 3명으로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	2021-02-04 주주총회소집결의 2021-02-04 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박종진	1967-04	3	신규선임	현)동아방송예술대학교 초빙교수 전)채널A 경제부장, MBN국제부장
김형철	1974-06	3	신규선임	현)필룩스,삼본전자, 장원테크, 이엑스티 부사장 전)한국전자인증 팀장
김창열	1973-12	3	신규선임	현)슈퍼잼레코드 이사 전)대한가수협회 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이철희	1966-08	3	신규선임	현)법무법인(유)중부로 대표변호사 전)제31대 부산지방검찰청 동부지청 지청장	-
강나라	1974-04	3	신규선임	현)한경대학교 경영학과 조교수 전)효림회계법인 이사, 삼정 KPMG 회계법인 공인회계사	-
정훈	1969-04	3	신규선임	현)용인대 교수 전)남자유도 국가대표팀 감독	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이철희	1966-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	현)법무법인(유)중부로 대표변호사 전)제31대 부산지방검찰청 동부지청 지청장
강나라	1974-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	현)한경대학교 경영학과 조교수 전)효림회계법인 이사, 삼정 KPMG 회계법인 공인회계사
정훈	1969-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	현)용인대 교수 전)남자유도 국가대표팀 감독