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AGM Information • Mar 22, 2019

아이에이치큐/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 57기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		231,275	- 매출액
- 부채총계		26,695	- 영업이익	9,928
- 자본금		73,118	- 당기순이익	-9,897
- 자본총계		204,580	*주당순이익(원)	-70
나. 개별(별도)	- 자산총계		233,661	- 매출액
- 부채총계		23,943	- 영업이익	9,380
- 자본금		73,118	- 당기순이익	-10,195
- 자본총계		209,718	*주당순이익(원)	-71
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				11
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		11
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		27.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원		1
4. 기타 결의내용				1) 보고사항    가. 감사위원회의 감사보고    나. 영업보고    다. 대표이사의 2018년 내부회계관리제도운영실태보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제57기(2018.01.01 ～ 2018.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인   제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 기타비상무이사 손민수 선임의 건 ☞ 원안대로 승인    제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2019-02-27 주주총회소집공고 2019-02-27 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손민수	1973-07	3	신규선임	現) ㈜딜라이브 경영관리실장 前) 대한종합금융, 한미캐피탈