AGM Information • Jun 19, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Ihlas Yayın Holding Anonim Şirketi'nin 2024 yılı ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 02 Haziran 2025 tarihinde saat 09:00'da, Merkez Mahallesi 29 Ekim Cad. Thlas Plaza No:11 34197 Yenibosna/ISTANBUL adresinde Istanbul Valiliği II Ticaret Müdürlüğü'nün 30.05.2025 tarih ve 109829558 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Mahmut Gündoğdu gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait çağrı; T.T.K.'nın 414. maddesi ve Esas Sözleşme 'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; toplantı ilanının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 02.05.2025 tarih 11323 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Şirketimiz www.ihlasyayinholding.com.tr internet sitesinde 21 gün önceden ilan edildiği tespit edilmiştir.
Genel Kurul toplantısında hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 450.000.000.00 TL'lik sermayesine tekabül eden, her biri 1 TL nominal değerinde toplam 450.000.000 adet paydan; 117.264.532 TL'lik sermayeye karşılık 117.264.532 adet payın toplantıda asaleten/vekaleten/temsilen olmak üzere fiziken temsil edildiği elektronik ortamda katılım bulunmadığından toplam 117.264.532TL'lik sermayeye karşılık 117.264.532 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgarı toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.
İhlas Yayın Holding A.Ş. Yönetim Kurulu'nda görev yapan Sn. Ukaşe Gümüşer, Sn. İsmail Kapan, Sn. Prof. Dr. Resul Izmirli, Sn. Necmi Ozer, Sn. Mustafa Tansu, Sn. Hidayet Alev Volkan olmak üzere yönetim kurulu üyeleri ile bağımsız denetim şirketi Kaizen Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Sn. Mehmet Karahan'ın toplantıda hazır bulunduğu tespit edildi.
Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin beşinci ve altıncı fikrası gereğince şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ukaşe Gümüşer tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Ümit Fırat atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
Yönetim Kurulu Uyesi Sayın Ükaşe Gümüşer gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacağını, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiğini belirterek ilan edilmiş olan mevcut gündem maddelerinin görüşülmesine başlanmıştır.
Yönetim Kurulu tarafından toplantı başkanlığı için Sayın Mahmut Kemal Aydın teklif edilmiştir.
Yapılan oylama sonucu genel kurul toplantı başkanlığına Sayın Mahmut Kemal Aydın oy birliğiyle kabul edildi. Toplantı başkanı tarafından, Oy Toplama Memuru olarak Ahmet Çalışkan ve Tutanak Yazmanı olarak Hidayet Alev Volkan görevlendirilmiştir.
Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul tutanağının imzası için yetki verilmesi katılanların oy birliği ile Kabul edildi
2024 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun toplantı tarihinden 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, şirketin www.ihlasyayinholding.com.tr internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve 2024 yılı Faaliyet Raporu'nda pay sahiplerinin görüşüne sunulmuş olması sebebiyle Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunmuş addedilmesini ve bağımsız denetim şirketi Kaizen Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetçi görüşünün okunması teklifi genel kurulun onayına sunuldu, oylamaya katılanların oybirliği ile kabul edildi.
2024 yılı faaliyetleri hakkında hazırlanan bağımsız denetçi görüşü ve yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosu ana kalemler itibariyle okunarak Faaliyet Raporu ile birlikte müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal raporlar ve yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosunun onaylanması oy birliğiyle kabul edildi.
2024 Yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisi olan;
Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemi sonunda;
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (1-14.1) hükümleri dahilinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) 'na uygun olarak hazırlanan konsolide bilançomuzda ana ortaklık payına düşen 227.229.386 TL dönem zararı,
Konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 66.225.098 TL net dönem zararı mevcuttur.
Dönemin zarar ile kapanması nedeniyle, gerek mevzuat, gerekse esas sözleşmemiz ve kar dağıtım politikamız gereği; kar dağıtımı yapılmasının söz konusu olmadığı hususundaki Yönetim Kurulu önerisi yapılan oylama sonucu, oy birliğiyle kabul edildi.
Diğer yandan, Şirketin gerek yasal finansal tablolarında, gerekse TMS/TFRS uyumlu finansal tablolarında yer alan enflasyona göre yapılan ilk düzeltme sonucunda ortaya çıkan geçmiş yıllar zararının, mevzuatın izin verdiği kaynaklardan mahsup edilmesi hususundaki Yönetim Kurulu önerisi yapılan oylama sonucu, oy birliğiyle kabul edildi.
Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2024 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamış olup, Oylamaya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
Yönetim kurulu tarafından verilen yazılı tek önergede, Genel Kurul kararının tescil edildiği tarihi takip eden aydan geçerli olmak üzere; Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 15.000,00 TL brüt huzur hakkı ödenmesi hususu, toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca, 2025 yılına ait Denetçi ve Topluluk Denetçisi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak seçilen Kaizen Bağımsız Denetim A.Ş. Genel Kurul'un onayına sunularak katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
Şirketimizin 11.03.2025 tarihinde kamuya açıklamış olduğu 31.12.2024 tarihli finansal tablolarının 18 nolu dipnotunda yer almış olan Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRIK (Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet) ile ilgili olarak elde edilmiş herhangi bir gelir ve menfaat bulunmadığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 ve 1.3.7 maddeleri gereği yapılan işlem bulunmadığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
2024 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Ayrıca, 2025 yılı için şirket tarafından yapılabilecek bağış tutarı üst sınırının ise şirketin 2024 yılı konsolide brüt satış tutarının %1'ine tekabül eden tutar olarak belirlenmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunularak katılanların oy birliği ile kabul edildi.
Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
Şirket yönetim kurulunun 16.05.2025 tarihli toplantısında;
Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet Nureddin Yağcı'nın görevinden ayrılması nedeniyle, yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca, yapılacak ilk Genel Kurul'un (02.06.2025 tarihinde yapılacak genel kurulun) onayına sunulmak ve selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere Sn. Hidayet Alev Volkan'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atammasına karar verilmiştir.
Sn. Hidayet Alev Volkan'ın Yönetim Kurulu Uyeliğine seçilmesi ile ilgili karar, Genel Kurul'un onayına sunulmuş olup, yapılan oylama sonucu, hem fiziki, hem elektronik ortamdan toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edilmiştir.
Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya son verildi.
Bakanlık Temsilcisi Mahmut GÜNDQGDU
Oy Toplama Memuru Ahmet CALISKAN
Toplantı Başkanı Mahmut Kemal AYDIN
Tutanak Yazmanı Hidayet Alev VOLKAN
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.