İHLAS HOLDİNG A.Ş.

Board/Management Information • Apr 18, 2016

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	ABDURRAHMAN GÖK	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	İHLAS HOLDİNG A.Ş.	18.04.2016 15:29:48
2	ZEKİ CELEP	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	İHLAS HOLDİNG A.Ş.	18.04.2016 15:30:54

Ortaklığın Adresi	:	Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 B/21 34197 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası	:	0 212 454 20 58 / 0 212 454 21 36-37
E-posta adresi	:	ihlas@ihlas.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	0 212 454 24 28 / 0 212 454 24 27
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Şirket Yönetim Kurulu ndan istifa, yeni Yönetim Kurulu Üyesi atanması ve Temsil Hk.

AÇIKLAMA:

Yönetim Kurulumuzun bugün (18.04.2016) yapılan toplantısında;

İstifa nedeniyle şirket Yönetim Kurulu Üyeliği’nden ayrılan Sayın Murat Odabaş ’ın istifasının kabulüne, T.T.K.nın 363. maddesi gereği, Genel Kurul’un tasvibine sunulmak ve mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev süresince görev yapmak üzere, ilk Genel Kurul’a kadar Sayın Cahit Paksoy ’un Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmasına,

İcra Kurulu Başkanlığından ayrılan Sayın Kani Bozbay’ın yerine, İcra Kurulu Başkanlığına Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cahit Paksoy’ un getirilmesine,

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Mücahid Ören ’in müstakil ve münferit imzası ile şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmasına,

İcrada görevli Yönetim Kurulu Üyeleri Zeki Celep, Cahit Paksoy, Abdurrahman Gök ve Abdullah Tuğcu ’dan herhangi ikisinin müştereken atacakları imzaları ile şirketi temsil ve ilzam etmelerine,

Söz konusu durumun ticaret siciline tescil ve ilan ettirilmesine,

Karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.