İHLAS HOLDİNG A.Ş.

Board/Management Information • Jun 1, 2015

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	ABDURRAHMAN GÖK	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	İHLAS HOLDİNG A.Ş.	01.06.2015 16:52:22
2	MAHMUT KEMAL AYDIN	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	İHLAS HOLDİNG A.Ş.	01.06.2015 16:56:24

Ortaklığın Adresi	:	Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 B/21 34197 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası	:	0 212 454 20 58 / 0 212 454 21 36-37
E-posta adresi	:	ihlas@ihlas.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	0 212 454 24 28 / 0 212 454 24 27
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Görev Taksimi, Şirketi Temsil ve İlzam, İmza Sirküleri Çıkarılması Hk.

AÇIKLAMA:

Yönetim Kurulumuzun bugün (01.06.2015) yapılan toplantısında;

29 Mayıs 2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda üç yıl süre ile ve üçüncü yılın sonunda yapılacak ilk Genel Kurula kadar vazife yapmak üzere Yönetim Kurulu’na seçilen üyelerin görev dağılımının;

1-) T.C. Uyruklu Sayın Ahmet Mücahid Ören ’in, Yönetim Kurulu Başkanı ve Şirket Genel Müdürü, T.C. Uyruklu Sayın Zeki Celep ’in Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve İnşaat’tan Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, T.C. Uyruklu Sayın Mahmut Kemal Aydın ’ın Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, T.C. Uyruklu Sayın Abdurrahman Gök ’ün Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, T.C. Uyruklu Sayın Abdullah Tuğcu ’nun Finans İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, T.C. Uyruklu Bülent Gençer’in icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Üyesi, T.C. Uyruklu Murat Odabaş’ın icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Üyesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak da, T.C. Uyruklu Salman Çiftçi, T.C. Uyruklu İsmail Cengiz, T.C. Uyruklu Hüsnü Kurtiş ve T.C. Uyruklu Müslim Sakal’ın getirilmesine,

2-) İcra Kurulu Başkanlığına T.C. Uyruklu Sayın Kani Bozbay ’ın getirilmesine,

3-) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Sayın Ahmet Mücahid Ören ’in müstakil ve münferit imzası ile şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmasına,

4-) İcrada görevli Yönetim Kurulu Üyeleri Zeki Celep, Mahmut Kemal Aydın, Abdurrahman Gök, Abdullah Tuğcu ve İcra Kurulu Başkanı Kani Bozbay ’dan herhangi ikisinin müştereken atacakları imzaları ile şirketi temsil ve ilzam etmelerine,

5-) Şirketi temsil ve ilzam edecek olan imzaların muteber olabilmesi için şirket ünvanı altına konulmuş olmasına,

Karar verilmiştir.

Ayrıca, Kurumsal Yönetim İlkeleri açısından aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekmiştir.Genel Kurul toplantısı sonrası 01.06.2015 tarihinde, Şirket Yönetim Kurulu tekrar toplanarak, yönetim kurulunun yeni görev dağılımını belirlemiştir. Yukarıda da açıklandığı üzere, Sayın Mücahid Ören, Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük görevlerini birlikte yürütecek ise de, Sayın Kani Bozbay her türlü icrai işlemi yürütmek üzere, "İcra Kurulu Başkanı" olarak atanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmış olan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ekinde yer alan ve henüz uygulaması zorunlu olmayan 4.2.5 ve 4.2.6 ilkelere uyumun sağlanması açısından, söz konusu durum, bir geçiş dönemini kapsamakta olup, şirketimiz yeniden yapılanma süreci sonrası, Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne gerekli uyumu sağlayacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.