İHLAS HOLDİNG A.Ş. — Board/Management Information 2012

Apr 6, 2012

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	MAHMUT KEMAL AYDIN	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	İHLAS HOLDİNG A.Ş.	06.04.2012 16:30:05
2	ALAETTİN ŞENER	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	İHLAS HOLDİNG A.Ş.	06.04.2012 16:32:57

Ortaklığın Adresi	:	29 EKİM CADDESİ NO:23 YENİBOSNA-BAHÇELİEVLER/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0 212 454 20 58 / 0 212 454 21 36-37
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 212 454 24 28 / 0 212 454 24 27
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Komitelerin Görevleri ve Bağış Yardım Politikası Hk.

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Yönetim Kurulumuzun bugün (06.04.2012) yapılan toplantısında,

1- Sermaye Piyasası Kurulunun 30.12.2011 tarih ve Seri: IV No:56 Sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'inin 4.5.1. maddesi gereğince, "Aday Gösterme Komitesi", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ve "Ücret Komitesi"nin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine  getirilmesine,

Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetim Komitesinin görevlerinin ekteki gibi yenilenmesine ve ekte yer alan görev ve çalışma esaslarının Yönetim Kurulu karar tarihi itibariyle yürürlüğe girmesine,

2- Sermaye Piyasası Kurulunun, 30.12.2011 tarih ve Seri: IV No:56 Sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği"nin 1.3.11. maddesi gereğince, Kurumsal Yönetim Komitesince oluşturulmuş olan ekteki, Bağış ve yardım politikasının kabul edilerek, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına, karar verilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetim Komitesinin yeniden belirlenen görevlerine şirketimizin www.ihlas.com.tr adresinden ulaşılabilir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.