İHLAS HOLDİNG A.Ş. — Board/Management Information 2012

Jun 4, 2012

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	ALAETTİN ŞENER	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	İHLAS HOLDİNG A.Ş.	04.06.2012 17:51:22
2	MAHMUT KEMAL AYDIN	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	İHLAS HOLDİNG A.Ş.	04.06.2012 17:54:44

Ortaklığın Adresi	:	29 EKİM CADDESİ NO: 23 YENİBOSNA-BAHÇELİEVLER/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0 212 454 20 58 / 0 212 454 21 36-37
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 212 454 24 28 / 0 212 454 24 27
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Yönetim Kurulu Görev Dağılımı Hk.

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimizin bugün (04.06.2012) yapılan toplantısında;

01 Haziran 2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı ile Yönetim Kurulu’na seçilen üyelerin görev dağılımının,

1-) T.C. Tebaasından 28543911744 T.C. Kimlik Numarasında kayıtlı Sayın Enver Ören ’in, Yönetim Kurulu Başkanı olarak, T.C. Tebaasından 28546911680 T.C. Kimlik Numarasında kayıtlı Sayın Ahmet Mücahid Ören ’in Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Şirket Genel Müdürü olarak, T.C. Tebaasından 34753823746 T.C. Kimlik Numarasında kayıtlı Sayın Mahmut Kemal Aydın ’ın Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, T.C. Tebaasından 47404308370 T.C. Kimlik Numarasında kayıtlı Sayın Zeki Celep ’in İnşaat’tan Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, T.C. Tebaasından 32245982162 T.C. Kimlik Numarasında kayıtlı Sayın Ceyhan Aral ’ın Ticaretten Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, T.C. Tebaasından 32314973732 T.C. Kimlik Numarasında kayıtlı Sayın Alaettin Şener ’in Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi sıfatı ile görev yapmalarına,

2-) Denetim komitesinin bağımsız yönetim kurulu üyeleri Hüsnü Kurtiş ve Müslim Sakal tarafından teşkiline, Denetim Komitesi Başkanlığı’na Hüsnü Kurtiş ’in, Üyeliğine ise Müslim Sakal ’ın seçilmesine,

3-) Kurumsal yönetim komitesinin bağımsız yönetim kurulu üyeleri Salman Çiftçi ve İsmail Cengiz tarafından teşkiline, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Salman Çiftçi ’nin üyeliğine ise İsmail Cengiz ’in seçilmesine,

4-) Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Enver Ören ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Şirket Genel Müdürü Sayın Ahmet Mücahid Ören ’in müstakil ve münferit imzaları ile şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmalarına,

5-) Yönetim Kurulu Üyeleri Alaettin Şener, Mahmut Kemal Aydın, Zeki Celep, Ceyhan Aral ’dan herhangi ikisinin müştereken atacakları imzaları ile şirketi temsil ve ilzam etmelerine,

6-) Şirketi temsil ve ilzam edecek olan imzaların muteber olabilmesi için şirket ünvanı altına konulmuş olmasına,

Karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.