AGM Information • Jun 30, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Ihlas Holding Anonim Şirketi'nin 2024 yılı ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 30.06.2025 tarihinde, saat 08,30 da, Merkez Mah. 29 Ekim Cad. Ihlas Plaza No:11 34197 Yenibosna-Bahçelievler /İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.06.2025 tarih ve 110755910 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mahmut Gündoğdu gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet T.T.K.'nun 414. maddesi ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; toplantı ilanının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 29.05.2025 tarih 11341 sayılı nüshasında, 26.05.2025 tarihinde ise Kamuyu Aydınlatma Platformu, EGKS ve şirketimiz www.ihlas.com.tr internet sitesinde 21 gün önceden ilan edildiği ve belirtilen tüm ilanlarda 26.05.2025 tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamadığından ertelenen Olağan Genel Kurul Toplantısındaki aynı gündem maddelerinin görüşüleceği ifadesinin bulunduğu tespit edilmiştir.
Yapılan incelemede aynı gündem maddelerini ihtiva eden 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 26.05.2025 tarihinde yapılması için Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 02.05.2025 tarih 11323 sayılı nüshasında ilan yapıldığı, ancak toplantı mahallinde ve elektronik ortamdan yapılan katılımlarda yeterli çoğunluk sağlanamadığından dolayı toplantının 30.06.2025 tarihine tehir edildiği, 26.05.2025 tarihli tehir tutanağından anlaşılmıştır. Söz konusu tehir tutanağında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nın 418/1. maddesi ve anonim şirketlerin genel kurul toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantılarda bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 28/1. maddesi gereği, genel kurul toplantısının yeniden ilan davetine uyularak, aynı gündem maddeleri ile 30.06.2025 tarihinde saat 08:30 da yapılmasına, yapılacak genel kurula ilişkin açıklamaların KAP üzerinden duyurulacağı belirtilmiş olup, duyuru 26.05.2025 tarihinde yapılmıştır. Toplantı ilanını ayrıca Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 29.05.2025 tarih 11341 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.
Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, şirketin toplam 1.500.000.000,00 Türk Liralık sermayesine tekabül eden, her biri 1 Kuruş nominal değerinde toplam 150.000.000 adet paydan Fiziki Ortamda katılımla 249.745.040,70 TL'lik sermayeye karşılık 24.974.504.070 adet payın asaleten/vekaleten/temsilen, Elektronik Ortamda katılımla 2.192.067 TL'lık sermayeye karşılık 219.206.700 adet payın da asaleten/vekaleten/temsilen, olmak üzere toplam 251.937.107,70 TL'lık sermayeye karşılık 25.193.710.770 adet payın toplantıda temsil edildiği tespit edilmiştir.
İhlas Holding A.Ş. Yönetim Kurulu'nda görev yapan Sn. Zeki Celep, Sn. Abdullah Tuğcu, Sn. Abdurrahman Gök, Sn. Mahmut Kemal Aydın, Sn. Sedat Kurucan, Sn. Hayati Odabaşı, Sn. Prof. Dr. Abdullah Avni Atay, Sn. Prof. Dr. Omer Soysal Sn. Mehmet Iyioldu ve Sn. Mehmet Halit Selçuk olmak üzere yönetim kurulu üyeleri ile bağımsız denetim şırketi Kaizen Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Sn. Mehmet Karahan'ın toplantıda hazır bulunduğu tespit edildi.
Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 inci Maddesi'nin Beşinci ve Altıncı fikrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Tuğcu tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Ahmet Çalışkan atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Tuğcu gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacağını, red oyu kullanacak pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiğini belirterek ilan edilmiş olan mevcut gündem maddelerinin görüşülmesine başlanmıştır.
Yönetim kurulu tarafından verilen yazılı tek önergede, Yapılan oylama sonucu genel kurul toplantı başkanlığına Mahmut Kemal Aydın fiziki ve elektronik ortamda toplantıya katılanların 1 TL lik payın ret oyuna karşılık 251.937.106,7 TL lik payın kabul oyu ile oyçokluğuyla seçilmiştir. Toplantı başkanı tarafından, Oy Toplama Memuru olarak, Abdurrahman Gök ve Tutanak Yazmanı olarak, Abdullah Tuğcu görevlendirilmiştir.
Toplantı Başkanlığına Genel Kurul tutanağının imzası için yetki verilmesi hususu, fiziki ve elektronik ortamda toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
Yönetim kurulu tarafından verilen yazılı tek önergede, 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu toplantı tarihinden 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Şirketin www.ihlas.com.tr internet adresinde pay sahiplerinin görüşüne sunulmuş olması sebebiyle Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunmuş addedilmesini denetim şirketi Kaizen Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetçi görüşünün okunması ve yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosunun ana kalemler itibariyle okunması ve onaylanması teklifi Genel Kurulun onayına sunuldu, oylama sonucunda fiziki ve elektronik ortamda toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
2024 yılı faaliyetleri hakkında hazırlanan bağımsız denetçi görüşü ve yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosu ana kalemler itibariyle okunarak Faaliyet Raporu ile birlikte müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide fınansal raporlar ve yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosunun onaylanması yapılan oylama sonucunda toplantıya katılanların 1 TL lik payın ret oyuna karşılık 251.937.106,7 TL lik payın kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.
2024 Yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisi olan;
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Ilişkin Esaslar Tebliği" hükümleri gereğince, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanmış TMS/TFRS hükümlerine göre, hazırlanan konsolide bilançomazda ana ortaklık payına düşen net dönem zararı 1.381.813.379 TL
2
V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş konsolide olmayan yasal kayıtlarımızda ise 56.144.531 TL net dönem zararı mevcuttur.
Dönemin zarar ile kapanması nedeniyle gerek mevzuat, gerekse esas sözleşmemiz ve kar dağıtım politikamız gereği; kar dağıtımı yapılmasının söz konusu olmadığı hususundaki Yönetim Kurulu tarafından verilen yazılı tek önerisi, yapılan oylama sonucu, fiziki ve elektronik ortamda toplantıya katılanların 1 TL lik payın ret oyuna karşılık 251.937.106.7 TL lik payın kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.
Diğer yandan, Şirketin gerek yasal finansal tablolarında gerekse TMS/TFRS uyumlu finansal tablolarında yer alan enflasyona göre yapılan ilk düzeltme sonucunda ortaya çıkan geçmiş yıllar zararının, mevzuatın izin verdiği kaynaklardan mahsup edilmesi hususundaki Yönetim Kurulu önerisi yapılan oylama sonucu, toplantıya katılanların 2 TL lik payın ret oyuna karşılık 251.937.105,7 TL lik payın kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.
Yönetim Kurulu Uyeleri'nin 2024 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. 2 TL lik payın ret oyuna karşılık 58.439.561 TL lik payın kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oylamaya katılmadılar.
Yönetim kurulu tarafından verilen yazılı tek önergede, Genel Kurul kararının tescil edildiği tarihi takip eden aydan geçerli olmak üzere; Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 15.000,00 TL brüt huzur hakkı ödenmesi hususu, 2.192.065 TL lik payın ret oyuna karşılık 249.745.042,7 TL lik payın kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.
Yönetim Kurulu tarafından verilen yazılı tek önerisi, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı gereği, 2025 yılına ait Denetçi ve Topluluk Denetçisi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak Yönetim Kurulunca seçilen "Kaizen Bağımsız Denetim A.Ş." Genel Kurul'un onayına sunuldu. 1 TL lik payın ret oyuna karşılık 251.937.106,7 TL lik payın kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.
Şirketimizin 11.03.2025 tarihinde Kamuya açıklamış olduğu 31.12.2024 tarihli finansal tablolarının 21 nolu dip notunda TRİK'lere yer verilmiş olup, söz konusu Teminat, Rehin, İpotek ve Kefalet sebebiyle şirketin elde ettiği gelir ve menfaat bulunmadığı hususunda genel kurula bilgi verildi.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 ve 1.3.7 maddeleri kapsamında Genel Kurul'a bilgi verildi.
3
Şirketimiz tarafından, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.10 maddesi gereğince 2024 yılı içinde yapılan bağışlara ilişkin genel kurula bilgi verildi. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19/5 maddesi gereğince bağış üst sınırı belirlendi. 2025 yılı için kamuya açıklanan 2024 yılına ait finansal tablomuzda yer alan konsolide brüt satış tutarının %1'ine tekabül eden tutarın bağış üst sınırı olarak tespiti hakkında verilen öneri, yapılan oylama sonucu, 2.192.065 TL lik payın ret oyuna karşılık 249.745.042,7 TL lik payın kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.
Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu, fiziki ve elektronik ortamda toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
Dilekler ve kapanış bölümünde, toplantı başkanı dilek ve görüşlerini belirtmek isteyen pay sahiplerine söz verdi.
Toplantıya katılan yatırımcı Sn. Ali Fuat Güleç gündem maddesi ile ilgili söz alarak yatırımcıların korunması adına pay geri alım yapılması önerisinde bulundu.
İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde 5 nüsha olarak düzelendi tanzim ve imza edildi. 30.06.2025 - 10:00 Bahçelievler/İSTANBUL
Bakanlık Temsilcisi Mahmut Gündoğdu
Toplantı Başkanı Mahmut Kema! Aydın
Tutanak Yazmanı Abdullah Tuğcu
3
Oy Toplama Memuru Abdurrahman Gök
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.