AGM Information • Jul 24, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
İhlas Holding Anonim Şirketi'nin 2023 yılı ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 19.07.2024 tarihinde, saat 09,00 da, Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 34197 Yenibosna-Bahçelievler /İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17.07.2024 tarih ve 98837049 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Kadir Aslan gözetiminde vapılmıştır.
Toplantıva ait davet T.T.K.'nun 414. maddesi ve Esas Sözlesmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek sekilde; toplantı ilanının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 24.06.2024 tarih 11107 sayılı nüshasında, 20.06.2024 tarihinde ise Kamuyu Aydınlatma Platformu, EGKS ve sirketimiz www.ihlas.com.tr internet sitesinde 21 gün önceden ilan edildiği ve belirtilen tüm ilanlarda 20.06.2024 tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamadığından ertelenen Olağan Genel Kurul Toplantısındaki aynı gündem maddelerinin görüşüleceği ifadesinin bulunduğu tespit edilmiştir.
Yapılan incelemede aynı gündem maddelerini ihtiva eden 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 20.06.2024 tarihinde yapılması için Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 29.05.2024 tarih 11092 sayılı nüshasında ilan yapıldığı, ancak toplantı mahallinde ve elektronik ortamdan yapılan katılımlarda yeterli çoğunluk sağlanamadığından dolayı toplantının 19.07.2024 tarihine tehir edildiği, 20.06.2024 tarihli tehir tutanağından anlasılmıştır. Söz konusu tehir tutanağında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 418/1. maddesi ve anonim şirketlerin genel kurul toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantılarda bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 28/1. maddesi gereği, genel kurul toplantısının yeniden ilan davetine uyularak, aynı gündem maddeleri ile 19.07.2024 tarihinde saat 09:00 da yapılmasına, yapılacak genel kurula ilişkin açıklamaların KAP üzerinden duvurulacağı belirtilmiş olup, duyuru 20.06.2024 tarihinde yapılmıştır. Toplantı ilanını ayrıca Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 24.06.2024 tarih 11107 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.
Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, şirketin toplam 1.500.000.000,00 Türk Liralık sermayesine tekabül eden, her biri 1 Kuruş nominal değerinde toplam 150.000.000.000 adet paydan Fiziki Ortamda katılımla 327.376.321,925 TL'lik sermayeye karşılık 32.737.632.193 adet payın asaleten/vekaleten/temsilen, Elektronik Ortamda katılımla 465.707,982 TL'lık sermayeye karşılık 46.570.798 adet payın da asaleten/vekaleten/temsilen, olmak üzere toplam 327.842.029,907 TL'lık sermayeye karşılık 32.784.202.991 adet payın toplantıda temsil edildiği tespit edilmiştir.
İhlas Holding A.S. Yönetim Kurulu'nda görev yapan Sn. Abdullah Tuğcu, Sn. Abdurrahman Gök, Sn. Mahmut Kemal Aydın, Sn. Sedat Kurucan, Sn. Hayati Odabaşı, Sn. Prof. Dr. Abdullah Avni Atay, Sn. Prof. Dr. Ömer Soysal ve Sn. Mehmet Halit Selçuk olmak üzere yönetim kurulu üyeleri ile bağımsız denetim şirketi Kaizen Bağımsız Denetim A.S.'yi temsilen Sn. Hilmi Kirday'ın toplantıda hazır bulunduğu tespit edildi.
Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 inci Maddesi'nin Beşinci ve Altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Sirket Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Tuğcu tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Ahmet Çalışkan atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
$\mathbf{1}$
Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Tuğcu gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacağını, red oyu kullanacak pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiğini belirterek ilan edilmiş olan mevcut gündem maddelerinin görüşülmesine başlanmıştır.
Yönetim kurulu tarafından verilen yazılı tek önergede, Yapılan oylama sonucu genel kurul toplantı başkanlığına Mahmut Kemal Aydın fiziki ve elektronik ortamda toplantıya katılanların oy birliği ile seçilmiştir. Toplantı başkanı tarafından, Oy Toplama Memuru olarak, Abdurrahman Gök ve Tutanak Yazmanı olarak, Abdullah Tuğcu görevlendirilmiştir.
Toplantı Başkanlığına Genel Kurul tutanağının imzası için yetki verilmesi hususu, fiziki ve elektronik ortamda toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
Yönetim kurulu tarafından verilen yazılı tek önergede, 2023 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kurulusu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu toplantı tarihinden 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Sirketin www.ihlas.com.tr internet adresinde pay sahiplerinin görüşüne sunulmuş olması sebebiyle Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunmuş addedilmesini ve bağımsız denetim şirketi Kaizen Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetçi görüşünün okunması ve yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosunun ana kalemler itibariyle okunması ve onaylanması teklifi Genel Kurulun onayına sunuldu, teklif fiziki ve elektronik ortamda toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
2023 yılı faaliyetleri hakkında hazırlanan bağımsız denetçi görüşü ve yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosu ana kalemler itibariyle okunarak Faaliyet Raporu ile birlikte müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal raporlar ve yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosunun onaylanması yapılan oylama sonucunda fiziki ve elektronik ortamda toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
2023 Yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisi olan;
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri gereğince, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanmış TMS/TFRS hükümlerine göre, hazırlanan konsolide bilançomuzda ana ortaklık payına düşen net dönem karı 1.545.082.228 TL,
V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş konsolide olmayan yasal kayıtlarımızda ise 404.813.851,98 TL net dönem karı mevcuttur.
Mevzuat, esas sözleşmemiz ve kar dağıtım politikamız gereği, elde olunan kardan yasal yedekler ayrıldıktan sonra bakiyenin olağanüstü yedekler hesabında muhafaza edilmesi hususundaki Yönetim Kurulu tarafından verilen yazılı tek önerisi, yapılan oylama sonucu, fiziki ve elektronik ortamda toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2023 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oylamaya katılmadılar.
Yönetim Kurulu tarafından verilen yazılı tek önerisi, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı gereği, 2024 yılına ait Denetçi ve Topluluk Denetçisi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak Yönetim Kurulunca seçilen "Kaizen Bağımsız Denetim A.Ş." Genel Kurul'un onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda toplantıya katılanların ov birliği ile kabul edildi.
Şirketimizin 20.05.2024 tarihinde Kamuya açıklamış olduğu 31.12.2023 tarihli finansal tablolarının 21 no lu dip notunda yer almış olan; şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİK (Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet )ler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. TRİK lerle ilgili olarak elde edilmiş herhangi bir gelir ve menfaat bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 ve 1.3.7 maddeleri kapsamında Genel Kurul'a bilgi verildi.
Şirketimiz tarafından, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.10 maddesi gereğince 2023 yılı içinde yapılan bağışlara ilişkin genel kurula bilgi verildi. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19/5 maddesi gereğince bağış üst sınırı belirlendi. 2024 yılı için kamuya açıklanan 2023 yılına ait finansal tablomuzda yer alan konsolide brüt satış tutarının %1'ine tekabül eden tutarın bağış üst sınırı olarak tespiti hakkında verilen öneri, yapılan oylama sonucu, elektronik ortamda toplantıya katılanların 46.569.698 adet ret oyuna karşılık toplam 32.737.633.293 adet kabul oyu ile oy cokluğuyla kabul edildi.
Toplantıya katılan yatırımcı Sn. Kadir Özkanat gündem maddesi ile ilgili söz alarak yatırımcıların korunması adına pay geri alım yapılması önerisinde bulunmuştur.
Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu, fiziki ve elektronik ortamda toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
$804$ $\overline{3}$
Dilekler ve kapanış bölümünde, toplantı başkanı dilek ve görüşlerini belirtmek isteyen pay sahiplerine söz verdi.
Toplantıya katılan yatırımcı Sn. Kadir Özkanat gündem maddesi ile ilgili söz alarak yatırımcıların korunması adına pay geri alım yapılması önerisini tekrar ifade etmiştir.
İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde 5 nüsha olarak düzelendi tanzim ve imza edildi. 19.07.2024 - 10:00 Bahçelievler/İSTANBUL
Bakanlık Temsilcisi Kadir Aslan
$5.000$ $\circ$
Toplantı Başkanı Mahmut Kemal Aydın
Oy Toplama Memuru Abdurrahman Gök
Tutanak Yazmanı Abdullah Tuğcu
$\overline{c}$
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.