İHLAS HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2021

Jun 7, 2021

TEHİR TUTANAĞI

İhlas Holding Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı için 28 Nisan 2021 tarihinde Saat 08:30'da Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL adresine İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.04.2021 tarihli ve 63564557 sayılı yazısına istinaden görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sezer Bektas gözetiminde yapılmıştır.

Yapılan incelemede, şirket hisselerinin tamamının hamiline olduğu ve genel kurul toplantısının gündemini, tarihini, saatini ve adresini gösteren ilanın Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 06.04.2021 tarihli nüshasında yayınlandığı görülmüştür. Ayrıca Sirketin www.ihlas.com.tr internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)da ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde ilan edilerek toplantı gün ve gündemin bildirilmesi gibi yasal prosedürler süresi içinde yapıldığı tespit edilmiştir.

Hazir Bulunanlar Listesine dahil edilen ve sirketin toplam 1.500.000.000.00 TL lik sermaye payına tekabül eden 150.000.000.000 adet hisseden, 223.652.364,728 TL'lik sermaye payına tekabül eden 22.365.236.472,80 adet hissenin fiziken, 624.862 TL'lik sermaye payına tekabül eden 62.486.200 adet hissenin elektronik ortamda toplantıya katılımın bulunduğu tespit edilerek, katılımın %14,95 olduğu T.T.K. hükümleri ve ilgili yönetmelik gereğince toplantının açılması için gerekli nisabın bulunmadığı anlaşılmıştır.

Bu itibarla, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 418/1. maddesi ve anonim sirketlerin genel kurul toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantılarda bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 28/1. maddesi gereği, genel kurul toplantısının yeniden ilan davetine uyularak, aynı gündem maddeleri ile 31.05.2021 tarihinde saat 08:30 da yapılmasına, yapılacak genel kurula ilişkin açıklamaların KAP üzerinden duyurulmasına,

İşbu tehir tutanağı, toplantıda hazır bulunan İhlas Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bakanlık Temsilcisi tarafından imza altına alınmıştır. 28.04.2021 saat:08:50

Zeki Celep Yönetim Kurulu Üyesi

Mahmut Kemal Aydın Yönetim Kurulu Üyesi

Sedat Kurucan Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Resul İzmirli Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü Gündüz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Abdullah Tuğcu Yönetim Kurulu Üyesi

Abdurrahman Gök Yönetim Kurulu Üyesi

Hayati Odabası Yönetim Kurulu Üyesi

Necmi Özer Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Ziya Burcuoğlu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Sezer Bektas Bakanlık Temsilcisi

SBeledy