İHLAS HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • May 14, 2019

Summary Info	2018 Hesap Dönemi Genel Kurulu Hk.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2018
End of The Fiscal Period	31.12.2018
Decision Date	14.05.2019
General Assembly Date	10.06.2019
General Assembly Time	08:30
Record Date	09.06.2019
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BAHÇELİEVLER
Address	29 Ekim Caddesi No: 11 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması

2 - Toplantı başkanlığına toplantı tutanağının imzası için yetki verilmesi,

3 - Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen solo bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması

4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı, ayrı ibra edilmeleri,

5 - 2018 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,

6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretleri ve huzur haklarının tespiti,

7 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399. maddesi uyarınca, 2019 yılında görevlendirilmek üzere Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması,

8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12.maddesi kapsamında şirketin üçüncü kişiler lehine verilen TRİK( Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet )ler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi,

9 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri yetkisi verilmesi,

10 - Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 ve 1.3.7 maddesi kapsamında Genel Kurulun bilgilendirilmesi,

11 - Şirketin 2018 yılı içinde bağış yapıp, yapmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi sunulması ve 2019 yılında şirket tarafından yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

12 - Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	IHLAS_BILGILENDIRME_DOKUMANI.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Yönetim Kurulumuzun bugün (14.05.2019) yapılan toplantısında;

Şirketimizin 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 22.04.2019 tarihinde yapılmasına ilişkin KAP'da 25.03.2019 saat 17:36:37 de açıklama yapılmış olup, söz konusu toplantı 22.04.2019 tarihinde, Türk Ticaret Kanununun 418. Maddesinde yer alan nisabın oluşmaması neticesi, aynı gündem maddelerini görüşmek üzere ileri bir tarihe tehir edilmiştir. Tehir olunan 2018 yılı Olağan Genel Kurulumuzun 10.06.2019 tarih saat 08:30'da yapılmasına karar verilmiştir. Yapılacak olan 2. toplantıda nisap aranmayacaktır.

Bu nedenle;

a- Şirketimizin 2018 yılı ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 10.06.2019 tarih saat 08:30'da, ekli gündem maddesindeki konuların görüşülüp karara bağlanması için 29 Ekim Caddesi No: 11 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul'daki şirket merkezinde yapılmasına,

b- Toplantıya davetin T.T.K. 414. Madde hükümlerine uyularak yapılmasına,

c- T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'ne; müracaat edilerek Bakanlık temsilcisi talep edilmesine,

Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Genel Kurul bilgilendirme dokümanları ekte ve şirketimizin www.ihlas.com.tr web sayfasında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.