İHLAS HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • Aug 10, 2017

Summary Info	Olağanüstü Genel Kurul Hk.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Extraordinary
Decision Date	10.08.2017
General Assembly Date	11.09.2017
General Assembly Time	09:15
Record Date	10.09.2017
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BAHÇELİEVLER
Address	Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 B/11 34197 Yenibosna- Bahçelievler/İSTANBUL

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

2 - Toplantı başkanlığına toplantı tutanağının imzası için yetki verilmesi,

3 - Şirket Esas Sözleşmesinin 6. (Sermaye) maddesinin kayıtlı sermaye tavanı izni süresinin uzatılması için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce onaylanan tadil metininin genel kurulun onayına sunulması,

4 - Dilekler ve kapanış,

Corporate Actions Involved In Agenda

Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	BILGILENDIRME DOKUMANI.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	GK ILANI.pdf - Announcement Document
Appendix: 3	SOZLESME.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 4	TTSG ILAN.pdf - Announcement Document

Additional Explanations

Yönetim Kurulumuzun bugün (10.08.2017) yapılan toplantısında;

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısının 31.07.2017 tarihinde yapılmasına ilişkin KAP'da 07.07.2017 saat 16:55:37 de açıklama yapılmış olup, söz konusu toplantı 31.07.2017 tarihinde, Türk Ticaret Kanununun 418. Maddesinde yer alan nisabın oluşmaması neticesi, aynı gündem maddelerini görüşmek üzere ileri bir tarihe tehir edilmiştir. Tehir olunan Olağanüstü Genel Kurulumuzun 11.09.2017 tarih saat 09:15'de yapılmasına karar verilmiştir. Yapılacak olan 2. toplantıda nisap aranmayacaktır.

**Bu nedenle;

**

a- Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 11.09.2017 tarih saat 09:15'de, ekli gündem maddesindeki konuların görüşülüp karara bağlanması için 29 Ekim Caddesi No: 11 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul'daki şirket merkezinde yapılmasına,

b- Toplantıya davetin T.T.K. 414. Madde hükümlerine uyularak yapılmasına,

c- T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'ne; müracaat edilerek Bakanlık temsilcisi talep edilmesine,

Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Genel Kurul bilgilendirme dokümanları ekte ve şirketimizin www.ihlas.com.tr web sayfasında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

İhlas Holding A.Ş.'nin

10.08.2017 tarih ve 2017/33 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı'nın eki,

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

2- Toplantı başkanlığına toplantı tutanağının imzası için yetki verilmesi,

3- Şirket Esas Sözleşmesinin 6. (Sermaye) maddesinin kayıtlı sermaye tavanı izni süresinin uzatılması için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce onaylanan tadil metininin genel kurulun onayına sunulması,

4- Dilekler ve kapanış.