İHLAS HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • Mar 18, 2016

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	ABDURRAHMAN GÖK	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	İHLAS HOLDİNG A.Ş.	18.03.2016 18:20:40
2	MAHMUT KEMAL AYDIN	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	İHLAS HOLDİNG A.Ş.	18.03.2016 18:28:37

Adres	Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 B/21 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL
Telefon	212 - 4542058
Faks	212 - 4542136
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 4542428
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 4542427
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2015 Yılı Olağan Genel Kurulu Hk.

Karar Tarihi	18.03.2016
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Tarihi ve Saati	11.04.2016 09:00
Adresi	29 Ekim Caddesi No: 11 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul
Gündem	İHLAS HOLDİNG A.Ş.'NİN 11.04.2016 TARİHLİ 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 1-Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. 2-Toplantı başkanlığına toplantı tutanağının imzası için yetki verilmesi. 3-Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen solo bilanço ve gelir tablosunun ayrı ayrı okunması ve onaylanması. 4-Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi. 5-2015 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması. 6-Görev süresi sona eren Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine, yeni Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti, 7-Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretleri ve huzur haklarının tespiti, 8-Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399.ncu maddesi uyarınca, 2016 yılında görevlendirilmek üzere Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması, 9-Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12.maddesi kapsamında şirketin üçüncü kişiler lehine verilen TRİK( Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet )ler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi, 10-Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri yetkisi verilmesi, 11-Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 maddesi kapsamında Genel Kurulun bilgilendirilmesi 12-Şirketin 2015 yılı içinde bağış yapmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi sunulması ve 2016 yılında şirket tarafından yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi. 13-Dilekler ve kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Yönetim Kurulumuzun bugün (18.03.2016) yapılan toplantısında;

a- Şirketimizin 2015 yılı ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 11.04.2016 günü saat 09:00 da, ekli gündem maddesindeki konuların görüşülüp karara bağlanması için 29 Ekim Caddesi No: 11 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul'daki şirket merkezinde yapılmasına,

b- Toplantıya davetin T.T.K. 414. Madde hükümlerine uyularak yapılmasına,

c- T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'ne; müracaat edilerek Bakanlık temsilcisi talep edilmesine,

Karar verilmiştir.

Genel Kurul bilgilendirme dökümanları ekte ve şirketimizin www.ihlas.com.tr web sayfasında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.