İHLAS HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2012

May 8, 2012

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	ALAETTİN ŞENER	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	İHLAS HOLDİNG A.Ş.	08.05.2012 16:46:16
2	MAHMUT KEMAL AYDIN	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	İHLAS HOLDİNG A.Ş.	08.05.2012 16:48:36

Ortaklığın Adresi	:	29 EKİM CADDESİ NO:23 YENİBOSNA-BAHÇELİEVLER/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0 212 454 20 58 / 0 212 454 21 36-37
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 212 454 24 28 / 0 212 454 24 27
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	2011 Hesap Dönemi Genel Kurulu Hk

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	08.05.2012
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2011
Tarihi	:	01.06.2012
Saati	:	Adi Pay Sahipleri 15,30, İmtiyazlı Pay Sahipleri 17,30
Adresi	:	29 EKİM CADDESİ NO:23 YENİBOSNA-BAHÇELİEVLER/İSTANBUL

GÜNDEM:

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1- Başkanlık Divanı seçimi,

2- Başkanlık Divanı'na Toplantı Zaptı'nın imzası için yetki verilmesi,

3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu, SPK’nın Seri: XI No: 29 sayılı tebliği hükümlerine göre hazırlanmış konsolide finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosunun okunması ve onaylanması,

4- 2011 yılı dönem sonucu ile ilgili yönetim kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,

5- Şirketin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

6- Esas Mukavelemizin;

a) 6. (Sermaye) maddesinin kayıtlı sermaye tavan sınırına çok yaklaşılmış olması sebebiyle, kayıtlı sermaye tavanının 900.000.000 TL dan 2.000.000.000 TL ya çıkarılması,

b) 4. (Şirketin Merkez ve Şubeleri), 20. (Toplantıda Komiser Bulunması), 27. (Ana Mukavele Tadili) 28. (Senelik Raporlar) 33. (Bakanlığa gönderilecek Ana Mukavele) maddelerinin; madde metninde geçen Bakanlık isminin değişmesi sebebiyle,

c) 10. (İdare Heyeti), 11. (İdare Heyetinin Müddeti), 13. (Yönetim Kurulunun Görevleri ve Temsil İlzam), 14. (İdare Heyetinin Ücreti), 18. (Umumi Heyet), 21. (Toplantı ve Karar Nisabı) 25. (İlan) 34. (Kanuni Hükümler), 35. (Sermaye Piyasası Araçları) maddelerinin de Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanmış olan Seri: IV No:56 Tebliğ hükümlerine uyum sağlanması için ve 5. (Şirketin süresi) maddelerinin ekli tadil metnindeki gibi değiştirilmesi, Ayrıca, Geçici Maddenin kaldırılması için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nce onaylanan tadil metinlerinin genel kurulun onayına  sunulması,

7- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan, “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ” (Seri: X, No:22) gereği, 2012 ve 2013 hesap dönemleri için bağımsız denetim şirketi olarak Denetim Komitesi’nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından seçilen İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’nin seçiminin onaya sunulması,

8- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince şirketimizin "Bağış ve Yardım Politikası”nın Genel Kurulun bilgi ve onayına sunulması,

9- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası”nın Genel Kurulun bilgisine sunulması,

10- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No:56 Sayılı Tebliği hükümleri uyarınca yenilenen “Kurumsal Uyum Raporu”nun genel kurulun bilgisine sunulması,

11- Şirketin 2011 yılı içinde bağış yapmadığı konusunda Genel Kurula bilgi sunulması,

12- Yönetim Kurulu Üye seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

13 - Denetçi seçimi ve görev süresinin belirlenmesi,

14- Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri ve huzur hakları ile denetçi ücretinin tespiti,

15- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 Tarih 28/780 sayılı kararı gereği, şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'( Teminat, Rehin, İpotek ) ler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda bilgi verilmesi,

16- Yönetim Kurulu üyelerine, T.T.K. Md. 334 ve 335 hükümlerinde anılan yetkiler ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No:56 Sayılı Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.7) maddesinde belirtilen kişilere, bu maddede belirtilen yetkilerin verilmesi hususunun Genel Kurulun onayına sunulması,

17- Dilekler ve kapanış.

İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ  OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ:

1. Başkanlık Divanı’nın seçimi,

2. Başkanlık Divanı’na toplantı zapt’ının imzası için yetki verilmesi,

3- Esas Mukavelemizin;

a) 6. (Sermaye) maddesinin kayıtlı sermaye tavan sınırına çok yaklaşılmış olması sebebiyle, kayıtlı sermaye tavanının 900.000.000 TL dan 2.000.000.000 TL ya çıkarılması,

b) 4. (Şirketin Merkez ve Şubeleri), 20. (Toplantıda Komiser Bulunması), 27. (Ana Mukavele Tadili) 28. (Senelik Raporlar) 33. (Bakanlığa gönderilecek Ana Mukavele) maddelerinin; madde metninde geçen Bakanlık isminin değişmesi sebebiyle,

c) 10. (İdare Heyeti), 11. (İdare Heyetinin Müddeti), 13. (Yönetim Kurulunun Görevleri ve Temsil İlzam), 14. (İdare Heyetinin Ücreti), 18. (Umumi Heyet), 21. (Toplantı ve Karar Nisabı) 25. (İlan) 34. (Kanuni Hükümler), 35. (Sermaye Piyasası Araçları) maddelerinin de Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanmış olan Seri: IV No:56 Tebliğ hükümlerine uyum sağlanması için ve 5. (Şirketin süresi) maddelerinin ekli tadil metnindeki gibi değiştirilmesi, Ayrıca, Geçici Maddenin kaldırılması için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nce onaylanan tadil metinlerinin genel kurulun onayına  sunulması,

4. Dilekler ve kapanış.

EK AÇIKLAMALAR:

Yönetim Kurulumuzun bugün (08.05.2012) yapılan toplantısında;

a- Şirketimizin 2011 yılı ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısının 01.06.2012 günü saat 15,30 da, İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısının da aynı gün (01.06.2012 günü) saat 17,30 da ekli gündem maddesindeki konuların görüşülüp karara bağlanması için 29 Ekim Caddesi No: 23 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbuldaki şirket merkezinde yapılmasına,

b- Toplantıya davetin T.T.K. 368. Madde hükümlerine uyularak yapılmasına,

c- Bilim, Teknoloji ve Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilerek komiser talep edilmesine,

Katılanların oy birliği ile karar verildi.

Genel Kurul bilgilendirme dökümanları ekte ve şirketimizin www.ihlas.com.tr  web sayfasında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Şirketimiz ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2011 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 01 Haziran 2012 cuma günü saat 15.30’da ve İMTİYAZLI pay sahipleri Genel Kurul Toplantısı aynı gün (01 Haziran 2012 cuma günü) saat 17.30’da 29 Ekim Cad. No: 23 Yenibosna- Bahçelievler/İstanbul adresinde  yapılacaktır.

Sermaye Piyasası Kanununun Geçici 6. maddesi ve maddenin uygulama esaslarını içeren Merkezi Kayıt Kuruluşunun 30.01.2008 tarih 294 sayılı Genel Mektubu gereğince 31.12.2007 tarihine kadar kaydileştirilmemiş hisse senetlerine bağlı yönetime ilişkin hakların Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (M.K.K.) tarafından kullanılması öngörülmektedir. Hak sahibi ortaklarımızın, hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece Genel Kurullara katılmaları mümkün değildir.

25 Şubat 2011 tarihli ve 27857 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanunu nun 157'nci maddesi ile değiştirilen Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. maddesine göre ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun 28.04.2011 tarihli ve 551 sayılı Genel Mektubu çerçevesinde;

31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirilmeyen tüm pay senetleri, bu tarihte kanunen şirketimize intikal edecek ve pay sahiplerinin söz konusu pay senetleri üzerindeki tüm hakları da anılan tarihte kendiliğinden sona ermiş olacaktır.

Yapılan bu yeni düzenleme sonucunda, sahip oldukları payları kaydi sistemde, henüz kendi adlarına kaydettirmemiş olan pay sahiplerimiz, 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirme işlemlerini tamamlamadıkları takdirde, anılan tarihten itibaren bu hisse senetlerinden doğan bütün haklarını Kanun gereği kaybedeceklerdir.

Bu doğrultuda, henüz kendi adlarına kaydileştirilmemiş fiziki pay senetlerine sahip olan pay sahiplerimizin haklarının kaybolmaması için, en kısa zamanda hisse senetlerini kaydileştirmeleri gerekmektedir.

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde aracı kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısı na katılmak isteyenlerin, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nin Genel Kurul Blokaj işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir. Genel Kurul Blokaj uygulaması başlangıç tarihi 25.05.2012 Cuma günü saat 08.30 Genel Kurul Blokaj uygulama son tarihi 31.05.2012 perşembe günü saat 17.00 olarak tespit edilmiştir. Belirtilen tarih aralığında MKK veya Üye Aracı Kurumlara müracaat edilerek pay senetlerinin Genel Kurul Blokajına aldırılması ve temin edilecek Genel Kurul Blokaj mektuplarını 31.05.2012 perşembe günü saat 18.00’a kadar şirketimize tevdi ederek giriş kartı almaları gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri IV, No:8 Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda gösterilen Vekâletname örneğini Noter tasdikli olarak düzenlemeleri veya Noter tasdikli imza sirkülerini vekâletnamelerine eklemeleri ve bu belgeleri Genel Kurul toplantısından önce şirketimize sunmaları gerekmektedir.

2011 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Pür Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.nin Bağımsız Denetim Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, toplantı gününden 21 gün önce Şirketimizin merkez adresinde ve www.ihlas.com.tr internet sitemizde pay sahiplerimizin incelemelerine hazır  bulundurulacaktır.

Sayın, pay sahiplerinin toplantıya bizzat veya vekilleri vasıtası ile katılmaları rica olunur.

VEKÂLETNAME

İHLAS HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NA

İhlas Holding A.Ş. nin 29 Ekim Cad. No: 23 Yenibosna- Bahçelievler/İstanbul adresinde 01 Haziran 2012 cuma günü saat 15.30’da  yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısı ve/veya aynı gün (01 Haziran 2012 cuma günü) saat 17.30’de yapılacak İMTİYAZLI pay sahipleri Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ........................................ vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar : (Özel Talimatlar yazılır.)

c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda

oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)

Talimatlar : (Özel Talimatlar yazılır.)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

a) Tertip ve Serisi

b) Numarası

c) Adet-Nominal Değeri

d) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı

e) Hamiline-Nama Yazılı Olduğu

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI

İMZASI

ADRESİ

NOT : (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.