İHLAS HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2012

Jun 1, 2012

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	ALAETTİN ŞENER	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	İHLAS HOLDİNG A.Ş.	01.06.2012 18:59:20
2	MAHMUT KEMAL AYDIN	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	İHLAS HOLDİNG A.Ş.	01.06.2012 19:01:45

Ortaklığın Adresi	:	29 EKİM CADDESİ NO:23 YENİBOSNA-BAHÇELİEVLER/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0 212 454 20 58 / 0 212 454 21 36-37
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 212 454 24 28 / 0 212 454 24 27
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	"_"
Özet Bilgi	:	2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2011
Genel Kurul Tarihi	:	01.06.2012

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

“Şirketimizin 01.06.2012 tarih, saat 15.30'da 29 Ekim Caddesi, No:23, Yenibosna/İstanbul adresinde yapılan, 2011 yılı olağan genel kurul toplantısında;

1- Yönetim Kurulu faaliyet raporu, denetçi raporu, bağımsız denetim kuruluşu raporu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI, No: 29 Tebliğ hükümlerine göre hazırlanan bilanço ve gelir tablosu ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosunun oy birliği ile kabul edilmiştir.

2- 2011 yılı hesap sonuçları ile ilgili olarak; herhangi bir kar dağıtımı yapılmaması hususunda ki, yönetim kurulu önerisi, oy birliği ile kabul edilmiştir.

3- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçinin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oy çokluğu ile ibra edilmiştir,

4- Esas Mukavelemizin;

a) 6. (Sermaye) maddesinin kayıtlı sermaye tavan sınırına çok yaklaşılmış olması sebebiyle, kayıtlı sermaye tavanının 900.000.000 TL dan 2.000.000.000 TL ya çıkarılması,

b) 4. (Şirketin Merkez ve Şubeleri), 20. (Toplantıda Komiser Bulunması), 27. (Ana Mukavele Tadili) 28. (Senelik Raporlar) 33. (Bakanlığa gönderilecek Ana Mukavele) maddelerinin; madde metninde geçen Bakanlık isminin değişmesi sebebiyle,

c) 10. (İdare Heyeti), 11. (İdare Heyetinin Müddeti), 13. (Yönetim Kurulunun Görevleri ve Temsil İlzam), 14. (İdare Heyetinin Ücreti), 18. (Umumi Heyet), 21. (Toplantı ve Karar Nisabı) 25. (İlan) 34. (Kanuni Hükümler), 35. (Sermaye Piyasası Araçları) maddelerinin de Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanmış olan Seri: IV No:56 Tebliğ hükümlerine uyum sağlanması için ve 5. (Şirketin süresi) maddelerinin ekli tadil metnindeki gibi değiştirilmesi, Ayrıca, Geçici Maddenin kaldırılması için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nce onaylanan tadil metinleri oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

5- 2012 ve 2013 hesap dönemi için İrfan Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. şirketiyle yapılan sözleşme, 15.000.000 çekimser oya karşılık, 20.958.782.530 olumlu oy ile kabul edilmiştir,

6- “Bağış ve Yardım Politikası” oy birliği ile kabul edilmiştir,

7- “Yönetim Kurulu Üyeleri İle Üst Düzey Yöneticiler Ücretlendirme Esasları” okunarak genel kurulun bilgisine sunulmuş olup, oylama olmamasına rağmen, bu madde için 15.000.000 adet hayır, 2.000.000 adet çekimser oy kullanılmıştır.

8- Yenilenen “ Kurumsal Uyum Raporu” okunarak genel kurulun bilgisine sunulmuş, Gündemin sadece Genel Kurul’a bilgi verilmesi şeklinde olması ve herhangi bir oylama olmamasına rağmen, bu madde için 121.447.500 adet çekimser oy kullanılmıştır.

9- 2011 yılı içinde herhangi bir kişi ve kuruluşa bağış yapılmadığı konusunda Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul’a bilgi verildi. Oylama olmamasına rağmen, bu madde için 121.447.500 adet çekimser oy kullanılmıştır.

10- Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Enver Ören, Ahmet Mücahid Ören, Alaettin Şener, Zeki Celep, Ceyhan Aral, Mahmut Kemal Aydın, Bülent Gençer, Bağımsız Üyeler olarak da; Salman Çiftçi, İsmail Cengiz, Hüsnü Kurtiş ve Müslim Sakal,’ın üç yıl müddetle ve üçüncü yılın sonunda yapılacak Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmeleri, oy çokluğu ile kabul  edilmiştir.

11- Denetçiliğe üç yıl müddetle ve üçüncü yılın sonunda yapılacak genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, oy çokluğu  ile Kamil Yener seçilmiştir.

12- Yönetim Kurulu Üyelerine, “huzur hakkı” olarak aylık brüt 1.700 TL sabit, ayrıca toplantı başına da brüt 250 TL ödenmesi, Denetçiye bu görevi için aylık 2.000 TL brüt ücret ödenmesi 15.000.000 çekimser, 20.958.782.530 olumlu oy ile kabul edilmiştir.

13- Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'(Teminat, Rehin, İpotek) ler hakkında Genel Kurul’a bilgi verildi. Oylama olmamasına rağmen 121.447.500 adet çekimser görüş bildirildi.

14- Yönetim Kurulu üyelerine, T.T.K. Md. 334 ve 335 hükümlerinde anılan yetkiler ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No:56 Sayılı Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri" nin (1.3.7) maddesinde belirtilen kişilere, bu maddede belirtilen yetkilerin verilmesi hususu Genel Kurulun onayına sunuldu. oy çokluğu ile kabul edildi.

15- Gündemin dilekler maddesinde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya son verildi. Söz konusu g ündem maddesi oylamaya sunulmadığı ve bu konuda bir karar alınmadığı halde; 121.447.500 adet çekimser oy kullanılmıştır.

Aynı gün saat 17.30 da yapılan İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısında Esas Mukavelemizin;

a) 6. (Sermaye) maddesinin kayıtlı sermaye tavan sınırına çok yaklaşılmış olması sebebiyle, kayıtlı sermaye tavanının 900.000.000 TL dan 2.000.000.000 TL ya çıkarılması,

b) 4. (Şirketin Merkez ve Şubeleri), 20. (Toplantıda Komiser Bulunması), 27. (Ana Mukavele Tadili) 28. (Senelik Raporlar) 33. (Bakanlığa gönderilecek Ana Mukavele) maddelerinin; madde metninde geçen Bakanlık isminin değişmesi sebebiyle,

c) 10. (İdare Heyeti), 11. (İdare Heyetinin Müddeti), 13. (Yönetim Kurulunun Görevleri ve Temsil İlzam), 14. (İdare Heyetinin Ücreti), 18. (Umumi Heyet), 21. (Toplantı ve Karar Nisabı) 25. (İlan) 34. (Kanuni Hükümler), 35. (Sermaye Piyasası Araçları) maddelerinin de Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanmış olan Seri: IV No:56 Tebliğ hükümlerine uyum sağlanması için ve  5. (Şirketin süresi) maddelerinin ekli tadil metnindeki gibi değiştirilmesi, Ayrıca, Geçici Maddenin kaldırılması için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nce onaylanan  tadil metninin onaylanmasına, imtiyazlı pay sahipleri genel kurulunca oy birliği ile karar verilmiştir.”

Genel kurul toplantılarına ait; Zabıtlar, Hazirun Cetvelleri ve Kar Dağıtım Tablosu ilişikte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.