İHLAS HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2011

Apr 22, 2011

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	ALAETTİN ŞENER	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	İHLAS HOLDİNG A.Ş.	22.04.2011 15:07:57
2	MAHMUT KEMAL AYDIN	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	İHLAS HOLDİNG A.Ş.	22.04.2011 15:13:00

Ortaklığın Adresi	:	29 EKİM CADDEİ NO:23 YENİBOSNA BAHÇELİEVLER İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0 212 454 20 58 0 212 454 21 36-37
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 212 454 24 28 0 212 454 24 27
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	..
Özet Bilgi	:	2010 GENEL KURULU HK.

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2010
Genel Kurul Tarihi	:	22.04.2011

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

BÖLÜM:3

"Şirketimizin 22.04.2011 tarih, saat 11.00'da 29 Ekim Caddesi, No:23, Yenibosna/İstanbul adresinde yapılan, 2010 yılı olağan genel kurul toplantısında;

1- Yönetim Kurulu faaliyet raporu, denetçi raporu, bağımsız denetim kuruluşu raporu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No: 29 Tebliğ hükümlerine göre  hazırlanan bilanço ve Gelir Tablosu ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosunun onaylanmasına,

2- Şirket esas mukavelemizin 3. (Maksat ve Mevzuu), 12. (İdare Heyeti toplantıları) ve 13.(Şirketi İlzam) maddelerinin değiştirilmesi, Ayrıca, Geçici Maddenin kaldırılması için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün iznine istinaden, yapılan ana mukavele tadili oy birliği ile kabul edildi.

3- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçinin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesine,

4- 2010 yılı hesap sonuçları ile ilgili olarak; herhangi bir kar dağıtımı yapılmaması ve 2010 yılı karımızın geçmiş dönem zararlarına mahsup edilmesi, hususunda ki, yönetim kurulu önerisinin onaylanmasına,

5- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Sayın İsmet Erkut'un Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince yedi yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yerine Sayın Müslim Sakal'ın atanması oy birliği ile kabul edildi.

6- Yönetim Kurulu Üyelerine, "huzur hakkı"  olarak aylık brüt 1.700 TL sabit, ayrıca toplantı başına da brüt 250 TL ödenmesi hususu, 150.000 adet çekimser oya karşılık, 10.431.145.915 adet oy ile kabul edildi.

7- Denetçiye bu görevi için aylık 2.000,00 TL brüt ücret ödenmesi, oy birliği ile kabul edildi

Ayrıca, 2010 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası, yenilenen kurumsal yönetim ilkeleri, 2010 yılı içinde herhangi bir kişi ve kuruma bağış yapılmadığı ve Şirketin 3.ncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verilmiştir.

Aynı gün saat 12.00 da yapılan İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısında da; Ana Mukavelemizin 3. (Maksat ve Mevzuu), 12. (İdare Heyeti toplantıları) ve 13.(Şirketi İlzam) maddelerinin değiştirilmesi, Ayrıca, Geçici Maddenin kaldırılması için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün iznine istinaden, yapılan ana mukavele tadilinin onaylanmasına, karar verilmiştir."

Genel kurul toplantılarına ait; Zabıtlar, Hazirun Cetvelleri ve Kar Dağıtım Tablosu ilişikte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.