İHLAS HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2009

Jul 27, 2009

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	MAHMUT KEMAL AYDIN	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	İHLAS HOLDİNG A.Ş.	27.07.2009 11:50:56
2	CEYHAN ARAL	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	İHLAS HOLDİNG A.Ş.	27.07.2009 11:46:29

Ortaklığın Adresi	:	29 EKİM CADDESİ NO:23 YENİBOSNA-BAHÇELİEVLER/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0 212 454 20 64 / 0 212 454 2136-37
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 212 454 24 28/ 0 212 454 24 27
Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup Olmadığı	:	DEĞİLDİR.
Konu	:	2008 HESAP DÖNEMİ GENEL KURUL'U HK.

AÇIKLAMA:

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı’na;

Yönetim Kurulumuzun bugün (27.07.2009) yapılan toplantısında;

a- Şirketimizin 2008 yılı ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 20.08.2009 günü saat 10,00 da, İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın da aynı gün (20.08.2009 günü) saat 11,00 de ekli gündem maddesindeki konuların görüşülüp karara bağlanması için 29 Ekim Caddesi No: 23 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul’daki şirket merkezinde yapılmasına,

b- Toplantıya davetin T.T.K. 368. Madde hükümlerine uyularak yapılmasına,

c- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na müracaat edilerek komiser talep edilmesine,

Karar verilmiştir.

İhlas Holding A.Ş.’nin

27.07.2009 tarih ve 2009/11 sayılı Yönetim Kurulu Kararı’nın eki,

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1- Başkanlık Divanı'nın seçimi,

2- Başkanlık Divanı'na Toplantı Zaptı'nın imzası için yetki verilmesi,

3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu, S.P.K.’nun Seri XI No:29 sayılı tebliği hükümlerine göre hazırlanan Bilanço ve Gelir Tablosu ile yasal kayıtlara göre düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması ve onaylanması,

4- Esas Mukavelemizin (Madde-6) Sermaye maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı’ndan geçtiği şekilde değiştirilmesi hususunun onaylanması,

5- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçinin, şirketin 2008 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

6- 2008 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,

7- 2009 hesap dönemi için İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. şirketiyle yapılan sözleşmenin onaylanması,

8- 2008 yılında bağış yapılmadığı konusunda hissedarlara bilgi verilmesi,

9- Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV No:41 sayılı tebliğinin 4. Maddesi kapsamında “İlişkili Taraflarla” yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,

10- Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII No:54 sayılı tebliği ve bu çerçevede hazırlanan Rehber dikkate alınarak yenilenen

Bilgilendirme Politikasının pay sahiplerinin bilgisine sunulması,

11- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince hazırlanan ve mevzuat gereği güncellenmiş bulunan “Kurumsal Yönetim Uyum Raporu”nun onaylanması,

12- Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakları ile Denetçi ücretinin tespiti,

13- Yönetim Kurulu Üyeleri’ne T.T.K. 334 - 335’nci maddeleri gereğince izin verilmesi,

14- Dilekler ve kapanış.

İMTİYAZLI  PAY SAHİPLERİ  OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ:

1- Başkanlık divanının seçimi,

2- Başkanlık divanına toplantı zaptının imzası için yetki verilmesi,

3- Esas Mukavelemizin (Madde-6) Sermaye maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı’ndan geçtiği şekilde değiştirilmesi,

4- Dilekler ve kapanış.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Mahmut Kemal Aydın Alaettin Şener

Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.