İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 29, 2019

Summary Info	Olağanüstü Genel Kurul Tescili Hk.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	17.07.2019
General Assembly Date	19.08.2019
General Assembly Time	08:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	18.08.2019
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BAHÇELİEVLER
Address	Merkez Mahallesi, 29 Ekim Caddesi, İhlas Plaza No:11 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması

2 - Toplantı Başkanlığı'na Toplantı Tutanağının imzası için yetki verilmesi,

3 - Gündemin 5. maddesinde görüşülecek olan; Birleşme işlemine ilişkin olarak "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Önemli nitelikteki işlemlerin onaylanacağı genel kurullar" başlığını taşıyan 9. maddesinin 4. fıkrasına göre Genel Kurula bilgi verilmesi,

4 - SPK'nun II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 5'inci fıkrası hükümleri dâhilinde; "Ayrılma hakkı" kullanımında "Birleşme" işlemine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhlerini Genel Kurul Toplantı Tutanağına işleten pay sahiplerinin paylarına ait ayrılma hakkı kullanımında, Şirketimizin katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyet ile ilgili olarak üst sınırın 10.000.000 TL olarak belirlenmesi şeklindeki Yönetim Kurulu kararının görüşülmesi ve karara bağlanması,

5 - TTK'nun 134 ve devamı ilgili maddeleri; KVK'nun 18. ila 20. maddeleri, SPK'nun 23. ve 24. maddeleri ve ilgili sair hükümleri, SPK'nun II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği" ve SPK'nın 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dâhilinde, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 723263 sicil numarası ile kayıtlı, 70.000.000 TL sermayeli İhlas İnşaat Holding A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" ve tasfiyesiz sona ermesi (infisahı) suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemi kapsamında Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanan "Birleşme Sözleşmesi"nin ve "Birleşme" işleminin ve birleşme işlemine esas alınan 31.12.2018 tarihli bağımsız denetimden geçirilmiş mali tabloların görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,

6 - Gündem'in 5.maddesine olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Genel Kurul Toplantı tutanağına işleten pay sahiplerimizin "paylarının" ("oy haklarının") miktarının, gündemin 4'üncü maddesinde karara bağlanan "Üst Sınırı" aştığının belirlenmesine bağlı olarak "Birleşme" işleminden vazgeçilmesinin veya üst sınırın, Gündem'in 5. maddesinde kullanılan olumsuz oylar miktarında değiştirilmesi sureti ile "Birleşme" işleminin gerçekleştirilmesinin bir kez daha Genel Kurul'un onayına sunulması,

7 - Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izne istinaden; Kayıtlı Sermaye Tavan artırımı ve süre uzatımı ile ilgili Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar " başlıklı 6. maddesinin tadilinin görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,

8 - Dilekler ve kapanış,

Corporate Actions Involved In Agenda

Merger
Authorized Capital
Significant Transaction

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	BIRLESME_SOZLESMESI.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	BILGILENDIRME_DOKUMANI.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	ILAN_METNI.pdf - Announcement Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizin bugün (19.08.2019) yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6.maddesinde yer alan kayıtlı sermaye tavan tutarı ve süresine ilişkin tadil metni genel kurulca onaylanmıştır.

Decisions Regarding Corporate Actions

Merger	Accepted
Authorized Capital	Accepted
Significant Transaction	Approved

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	28.08.2019

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	HAZIRUN.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	TUTANAK.pdf - Minute

Additional Explanations

Şirketimizin 19 Ağustos 2019 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 28.08.2019 tarihinde tescil edilmiştir.