İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • May 29, 2018

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

"_"

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirket Yönetim Kurulumuzun bugün (29.05.2018)  yapılan toplantısında;

Şirketin, 29 Mayıs 2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Üç yıl müddetle ve Üçüncü yılın sonunda yapılacak genel kurul tarihine kadar görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu'na seçilen üyelerin komite görev dağılımının aşağıdaki şekilde belirlenmesine,

1-) Denetim Komitesinin; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Hüsnü Kurtiş ve Ali Murat Memioğlu tarafından teşkiline, Denetim Komitesi Başkanlığı'na Hüsnü Kurtiş'in , Denetim Komitesi Üyeliğine ise Ali Murat Memioğlu'nun seçilmesine,

2-) Kurumsal Yönetim Komitesinin; Yönetim Kurulu Üyesi Salman Çiftçi ve Ali Murat Memioğlu ile Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Hidayet Alev Volkan tarafından teşkiline, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Salman Çiftçi'nin, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine ise Ali Murat Memioğlu ve Hidayet Alev Volkan'ın seçilmesine,

3-) Riskin Erken Saptanması Komitesinin; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Murat Memioğlu ve Salman Çiftçi tarafından teşkiline, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na Ali Murat Memioğlu'nun , Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliğine ise Salman Çiftçi'nin seçilmesine,

4-) Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine, Ayrıca, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamasına,

Karar verilmiştir.