İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Share Issue/Capital Change • Mar 13, 2012

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	MEHMET KÜSMEZ	YÖN.KRL.ÜYE MALİ İŞL.SOR.MUR. AZA	İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13.03.2012 17:14:47
2	SEDAT KURUCAN	YÖN. KRL. BŞK. VEKİLİ VE GENEL MÜD	İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13.03.2012 17:18:28

Ortaklığın Adresi	:	Mermerciler San. Sit. 7.Cad. No:12 Beylikdüzü/İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	0 212 875 35 62 / 0 212 875 39 87
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 212 875 35 62 / 0 212 875 39 87
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Ana mukavele tadil tasarısı

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Yönetim Kurulumuzun bugün (13.03.2012) yapılan toplantısında; Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 12.03.2012 tarih ve 01 sayılı tavsiye kararı değerlendirilmiş olup, Şirket Ana Mukavelesi, Sermaye Piyasası Kurulunun (Kurul), Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği (Seri:IV. No:56-57) çerçevesinde gözden geçirilmiştir. Buna göre ;

1 -  Madde 3 (Maksat ve Mevzuu), Madde 4 ( Şirketin Merkezi ve Şubeleri),  Madde 19 (Toplantıda Komiser Bulunması), Madde 26 (Ana Mukavele Tadilatı), Madde 27 (Senelik Raporlar), Madde 32 (Bakanlığa Gönderilecek Ana Mukavele) maddelerinin; madde metninde geçen Bakanlık isminin değişmesi sebebiyle tadiline,

2 -  Madde 6 (Sermaye ve Payların Nev'i), Kayıtlı Sermaye Tavanı için Kurul tarafından 2012 yılı sonuna kadar verilen sürenin yıl sonu itibari ile dolacak olması ve tavana yaklaşılmış olmasından dolayı Kayıtlı Sermaye Tavanının 250.000.000 TL den 750.000.000 TL e çıkarılmasına,

3 - Madde 7 (Yönetim Kurulu ve Süresi), Madde 10 (İdare Heyetinin Müddeti), Madde 12 (Yönetim Kurulunun Görevleri ve Temsil İlzam), Madde 13 (İdare Heyetinin Ücreti), Madde 17 (Umumi Heyet), Madde 20 (Toplantı ve Karar Nisabı), Madde 24 (İlan), Madde 33 (Kanuni Hükümler) maddelerinin Sermeye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanmış olan Seri: IV No:56-57 tebliğ hükümlerine uyum sağlanması için tadiline,

4 - Ek madde ile Sermaye Araçlarının etkin kullanımının sağlanmasına,

5 - Söz konusu tadil metninin, onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na müracat edilerek izin alınmasına,

6 - Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'ndan alınan izin sonrası, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne müracat edilerek izin alınmasına

7 - İzinler sonrası değişikliğin Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülmesine

karar verilmiştir. Ana sözleşmenin söz konusu maddelerinin eski ve yeni şekli ekte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.