İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 22, 2019

Summary Info	2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı sonucu
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2018
End of The Fiscal Period	31.12.2018
Decision Date	25.03.2019
General Assembly Date	22.04.2019
General Assembly Time	09:15
Record Date	21.04.2019
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BAHÇELİEVLER
Address	Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No: 11 Yenibosna

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Toplantı başkanlığına toplantı tutanağının imzası için yetki verilmesi.

3 - YK Faaliyet Raporu, finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması.

4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.

5 - Şirketin 2018 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması.

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri ve huzur haklarının tespiti.

7 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununun 399. maddesi uyarınca, 2019 yılında görevlendirilmek üzere Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması.

8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12. maddesi kapsamında şirketin üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi.

9 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi.

10 - Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 ve 1.3.7 maddesi kapsamında Genel Kurulun bilgilendirilmesi.

11 - Şirketin 2018 yılı içinde bağış yapıp, yapmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi sunulması ve 2019 yılında şirket tarafından yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

12 - Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Olağan Genel Kurul Toplantı İlanı.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizin 22.04.2019 tarih, saat 09:15'de Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi, İhlas Plaza No:11 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul adresinde yapılan, 2018 yılı Olağan Genel kurul toplantısına ait; Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Genel Kurul tarafından onaylanan Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmaktadır.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants
Appendix: 3	Kar Dağıtım Tablosu 2018.pdf - Other Result Document

Additional Explanations

Şirketimiz Yönetim Kurulu 25.03.2019 tarihinde aşağıdaki kararı almıştır.

Şirketimiz 2018 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 22.04.2019 Pazartesi günü saat 09.15'de gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanması için Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul adresinde toplanmasına ve toplantıya davetin Türk Ticaret Kanun 414. maddesi hükümlerine uyularak yapılmasına,

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, şirket www.iea.com.tr internet adresinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine ve T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'ne müracaat edilerek Bakanlık Temsilcisi talep edilmesine karar verilmiştir.

Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı ekte ve şirketimizin www.iea.com.tr internet sayfasında yer almaktadır.