İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Sep 11, 2017

Summary Info	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hk.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Extraordinary
Decision Date	10.08.2017
General Assembly Date	11.09.2017
General Assembly Time	08:30
Record Date	10.09.2017
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BAHÇELİEVLER
Address	Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 Yenibosna

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Toplantı başkanlığına toplantı tutanağının imzası için yetki verilmesi,

3 - Şirket Esas Sözleşmesinin 6. (Sermaye ve Payların Nev'i) maddesinin, kayıtlı sermaye tavanı izni süresinin uzatılması için ekli Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce onaylanan tadil metininin genel kurulun onayına sunulması,

4 - Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Toplantıya Çağrı İlanı.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	GK Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	Bakanlık Onaylı Esas Sozlesme.pdf - Article of Association Amendment Text

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizin 11.09.2017 tarih, saat 08.30'da Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi, İhlas Plaza No:11 34197 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul adresinde yapılan, Olağanüstü Genel kurul toplantısına ait; Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Genel Kurulca Onaylanan Esas Sözleşme Tadili ilişikte sunulmuştur

Decisions Regarding Corporate Actions

Authorized Capital	Accepted

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	TUTANAK.pdf - Minute
Appendix: 2	HAZIRUN.pdf - List of Attendants
Appendix: 3	SOZLESME.pdf - Other Result Document