İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2010

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	SEDAT KURUCAN	YÖNETİM KURULU BAŞKANI - GEN. MÜD.	İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11.03.2010 17:05:20
2	MEHMET KÜSMEZ	YÖN.KUR. ÜYESİ - MURAHHAS AZA	İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11.03.2010 17:03:36

Ortaklığın Adresi	:	Mermerciler San.Sit.7.Cad.No:12 Beylikdüzü/İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	0 212 875 35 62 (pbx) 0 212 875 39 87
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 212 875 35 62 (pbx) 0 212 875 39 87
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	Olağan Genel Kurul Bildirimi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	11.03.2010
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2009-31.12.2009
Tarihi	:	25.03.2010
Saati	:	10.30
Adresi	:	29 Ekim Cad. No:23 Orta Blok K:5 Yenibosna/İstanbul

GÜNDEM:

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,

2. Başkanlık Divanı'na Toplantı Zaptı'nın imzası için yetki verilmesi,

3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu, SPK'nın Seri :XI No: 29 sayılı tebliği hükümlerine göre hazırlanmış konsolide finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosunun okunması ve onaylanması,

4. 2009 yılı dönem sonucu ile ilgili yönetim kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,

5. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:41 Tebliği 5.maddesi kapsamında hazırlatılan yaygın ve süreklilik arz eden işlemlere ilişkin rapor hakkında bilgi verilmesi,

6. Yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerin, şirketin 2009 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,

7. 2009 yılı içinde bağış yapılmadığı konusunda Genel Kurul'un bilgisine sunulması,

8. 2010 yılı için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,

9. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

10.Denetçi seçimi ve görev süresinin belirlenmesi,

11.Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince hazırlanan ve mevzuat gereği güncellenmiş bulunan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nun onaylanması,

12.Yönetim Kurulu Üyeleri'nin aylık ücreti ile denetçi ücretinin tespiti,

13.Yönetim Kurulu Üyeleri'ne T.T.K. 334-335'inci maddeleri gereğince izin verilmesi,

14.Dilekler ve kapanış.

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz Yönetim Kurulu bugün tarihli toplantısında;

Şirketimiz 2009 yılı  Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Mart 2010 Perşembe günü saat 10:30'da aşağıdaki yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 29 Ekim Cad. No: 23 Orta Blok Kat: 5 Yenibosna/İstanbul adresinde toplanmasına ve toplantıya davetin Türk Ticaret Kanun 368'inci maddesi hükümlerine uyularak yapılmasına, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Türkiye ve Dünya gazetelerinde ilan edilmesine; Sanayi ve Ticaret  Bakanlığı'na müracaat edilerek komiser talebine,

karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.