İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • Mar 27, 2014

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	MEHMET KÜSMEZ	YÖN.KRL.ÜYE MALİ İŞL.SOR.MUR. AZA	İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27.03.2014 12:02:48
2	SEDAT KURUCAN	YÖN. KRL. BŞK. VEKİLİ VE GENEL MÜD	İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27.03.2014 12:04:30

Ortaklığın Adresi	:	BOSB Mermerciler San. Sit. 7.Cad. No.12 Beylikdüzü/İstanbul
Telefon ve Faks Numarası	:	0212 875 35 62 / 0212 875 39 87
E-posta adresi	:	info@iea.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	0212 875 35 62 / 0212 875 39 87
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Yönetim Kurulu Üyesi istifa ve atanması hk.

AÇIKLAMA:

Yönetim Kurulu’nun bugün yapılan toplantısında;

1- 31.05.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiş bulunan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Sayın Tolga Sönmez 27.03.2014 tarihi itibarı ile Şirketimiz nezdinde yürütmekte olduğu Yönetim Kurulu Üyeliğinden özel sebeplerden dolayı istifa etmiş olup, istifasının kabulüne,

2- Şirketimizin boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine; Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim Tebliğ uyarınca bağımsızlık koşullarını taşıdığı Kurumsal Yönetim Komitesinin sunduğu rapor ile belirlenen Sayın Mehmet Remzi Esen’in ilk yapılacak Genel Kurulun onayına sunulmak ve selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere, T.T.K.'nun 363. maddesi uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına; aynı zamanda Denetim Komitesi Üyesi ve Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Başkanı  olarak atanmasına,

3- İş bu kararın kamuya açıklanarak tescil ve ilan edilmesine, karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.