İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • Mar 4, 2013

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	MEHMET KÜSMEZ	YÖN.KRL.ÜYE MALİ İŞL.SOR.MUR. AZA	İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04.03.2013 17:43:39
2	SEDAT KURUCAN	YÖN. KRL. BŞK. VEKİLİ VE GENEL MÜD	İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04.03.2013 17:44:45

Ortaklığın Adresi	:	Mermerciler San. Sit. 7.Cad. No:12 Beylikdüzü/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0 212 875 35 62 - 0 212 875 39 87
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 212 875 35 62 - 0 212 875 39 87
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Yönetim Kurulu Üyesinin istifası hk.

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimiz Yönetim Kurulunun bugün (04.03.2013) yapılan toplantısında;

1- 31.05.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiş bulunan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Sayın Ahmet Olgun 04.03.2013 tarihi itibarı ile Şirketimiz nezdinde yürütmekte olduğu Yönetim Kurulu Üyeliğinden özel sebeplerden dolayı istifa etmiş olup, istifasının kabulüne,

2- Şirketimizin boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine; Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliğ uyarınca bağımsızlık koşullarını taşıdığı Kurumsal Yönetim Komitesinin sunduğu rapor ile belirlenen Sayın Murat Memioğlu'nun ilk yapılacak Genel Kurulun onayına sunulmak ve selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere, T.T.K.'nun 363. maddesi uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına; aynı zamanda Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak atanmasına,

3- İş bu kararın kamuya açıklanarak tescil ve ilan edilmesine,

Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.