AGM Information • Jul 5, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
İhlas Ev Aletleri İmalat Sanavi ve Ticaret Anonim Sirketi'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 28.06.2024 tarihinde, saat 15:00'de, şirket merkez adresi olan Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 34197 Yenibosna-Bahçelievler /İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 26.06.2024 tarih ve 98115032 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Mahmut Gündoğdu gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait çağrı; T.T.K.'nın 414. maddesi ve Esas Sözleşme 'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; toplantı ilanının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 05.06.2024 tarih 11097 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kurulusu A.S.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Sirketimiz www.iea.com.tr internet sitesinde 21 gün önceden ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Sirketin toplam 350.500.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden, her biri 1 Kuruş nominal değerinde toplam 35.050.000.000 adet paydan Fiziki Genel Kurul'a katılımla 90.065.815,027 TL'lik sermayeye karşılık 9.006.581.503 adet payın vekaleten/temsilen/asaleten, Elektronik Genel Kurul'a katılımla 1 TL'lik sermayeye karşılık 100 adet payın da asaleten/vekaleten olmak üzere toplam 90.065.816,027 TL'lik sermayeye karşılık 9.006.581.603 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.
İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nda görev yapan Sn. Sedat Kurucan, Sn. Mahmut Kemal Aydın, Sn. Bekir Eren, Sn. Hidayet Alev Volkan, Sn. Prof. Dr. Resul İzmirli, Sn. Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü Gündüz, Sn. Mehmet Halit Selçuk olmak üzere yönetim kurulu üyeleri ile bağımsız denetim sirketi Kaizen Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Sn. Hilmi Kirday'ın toplantıda hazır bulunduğu tespit edildi.
Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi'nin 5. ve 6. fikrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" bulunan Sn. Betül Üstün atanmıştır. Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçileceği belirtilmistir.
Sn. Abdullah Tuğcu Gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacağını, red oyu kullanacak pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiğini belirterek ilan edilmiş olan mevcut gündem maddelerinin görüşülmesine başlanmıştır.
Ayrıca, Genel Kurul Toplantı Başkanlığı için Yönetim Kurulu tarafından Sn. Mahmut Kemal Aydın Bey teklif edilmiştir.
GÜNDEM MADDE 1: Yönetim kurulu tarafından verilen yazılı önergede, Toplantı Başkanlığına Mahmut Kemal Aydın Bey teklif edilmiştir. Verilen önerge genel kurulun onayına sunulmuş olup, önerge oy birliğiyle kabul edildi. Toplantı Başkanı tarafından, Oy Toplama Memuru olarak Sn. Ahmet Çalışkan ve Tutanak Yazmanı olarak Sn. Abdullah Tuğcu görevlendirilmiştir.
GÜNDEM MADDE 2: Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi busuşu oylamaya sunularak, oy birliğiyle kabul edildi.
$\mathbf{1}$
GÜNDEM MADDE 3: Yönetim kurulu tarafından verilen yazılı tek önergede 2023 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun toplantı tarihinden 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, sirketin www.iea.com.tr internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.S.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve 2023 yılı Faaliyet Raporu'nda pay sahiplerinin görüşüne sunulmuş olması sebebiyle Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunmuş addedilmesini ve bağımsız denetim şirketi Kaizen Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetçi görüşünün okunması ve yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosunun ana kalemler itibariyle okunması ve onaylanması teklifi Genel Kurulun onayına sunuldu, teklif oy birliğiyle kabul edildi.
2023 yılı faaliyetleri hakkında hazırlanan bağımsız denetçi görüşü ve yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosu ana kalemler itibariyle okunarak Faaliyet Raporu ile birlikte müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kurulusu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal raporlar ve yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosunun onaylanması sonucunda oy birliğiyle kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 4: 2023 yılı kar dağıtımına ilişkin olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Şirketin www.iea.com.tr internet adresinde duyurulmuş olan Yönetim Kurulu'nun teklifi görüşüldü.
Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemi sonunda;
TFRS'de yer alan TMS 29 "Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama" standardı gereğince hazırlanan konsolide bilancomuzda 209.988.335 TL, net dönem zararı, V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş konsolide olmayan yasal kayıtlarımızda ise vergi sonrası 139.214.536,91 TL net dönem karı mevcuttur,
Mevzuat, esas sözleşmemiz ve kar dağıtım politikamız gereği, enflasyon kayıtları da dikkate alınarak kar dağıtımı yapılmaması, hususundaki Yönetim Kurulu tarafından verilen yazılı öneri oylamaya sunularak oy birliğiyle kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 5: Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2023 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunularak, oy birliğiyle kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 6: Yönetim kurulu tarafından verilen yazılı önergede, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı gereği, 2024 yılına ait Denetçi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak seçilen "Kaizen Bağımsız Denetim Anonim Sirketi" Genel Kurul'un onayına sunularak oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 7: Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi kapsamında; Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla diğer üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkındaki bilgiye, 31.12.2023 tarihli Finansal Tablolarımızın 21 numaralı dipnot maddesinde yer verilmiş olup, konu hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. TRİK lerle ilgili olarak elde edilmiş herhangi bir gelir ve menfaat bulummamaktadır.
$\overline{2}$
GÜNDEM MADDE 8: Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 ve 1.3.7 maddeleri gereği 2023 yılında bu nitelikte bir islem olmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
GÜNDEM MADDE 9: Sirketimiz tarafından, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.10 maddesi gereğince 2023 yılı içinde yapılan bağışlara ilişkin genel kurula bilgi verildi. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19/5 maddesi gereğince bağış üst sınırı belirlendi. 2024 yılı için kamuya açıklanan 2023 yılına ait finansal tablomuzda yer alan konsolide brüt satış tutarının %1'ine tekabül eden tutarın bağış üst sınırı olarak tespiti hakkında verilen öneri, yapılan oylama sonucu, oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 10: Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunun 395. ve 396. hükümlerinde anılan muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi oylamaya sunularak 100 adet ret oyuna karşılık, 9.006.581.503 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 11: Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya son verildi.
Işbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde 5 nüsha olarak düzenlenerek imza edildi. 28.06.2024 – 16:00 Bahçelievler/İSTANBUL
BAKANLIK TEMSİLCİSİ Mahmut Gündoğdu
$\boldsymbol{\mathcal{U}}$
TOPLANTI BASKANI Mahmut Kemal Aydın
OY TOPLAMA MEMURU Ahmet Çalışkan
TUTANAK YAZMANI Abdullah Tuğcu
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.