İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • May 2, 2018

Summary Info	Olağan Genel Kurul Toplantısı için Yönetim Kurulu Kararı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2017
End of The Fiscal Period	31.12.2017
Decision Date	02.05.2018
General Assembly Date	29.05.2018
General Assembly Time	10:00
Record Date	28.05.2018
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BAHÇELİEVLER
Address	Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No: 11 Yenibosna

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Toplantı başkanlığına toplantı tutanağının imzası için yetki verilmesi.

3 - YK Faaliyet Raporu, finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosunun ayrı ayrı okunması ve onaylanması.

4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi.

5 - Şirketin 2017 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması.

6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin tespiti.

7 - Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri ve huzur haklarının tespiti.

8 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununun 399. maddesi uyarınca, 2018 yılında görevlendirilmek üzere Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması.

9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12. maddesi kapsamında şirketin üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi.

10 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi.

11 - Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 maddesi kapsamında Genel Kurulun bilgilendirilmesi.

12 - Şirketin 2017 yılı içinde bağış yapıp, yapmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi sunulması ve 2018 yılında şirket tarafından yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.

13 - Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	IHEVA_ILAN_2017_2.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	GK Bilgilendirme 2017_2.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Şirketimiz Yönetim Kurulu 02.05.2018 tarihinde aşağıdaki kararı almıştır.

Şirketimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 21.04.2018 tarihinde Türk Ticaret Kanunu'nun 418. maddesinde yer alan nisabın oluşmamasından dolayı yapılamamıştı. Bu sebeple,

Şirketimiz 2017 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 29.05.2018 Salı günü saat 10.00'da gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanması için Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul adresinde toplanmasına ve toplantıya davetin Türk Ticaret Kanun 414. maddesi hükümlerine uyularak yapılmasına, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, şirket www.iea.com.tr internet adresinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine ve T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'ne müracaat edilerek Bakanlık Temsilcisi talep edilmesine karar verilmiştir.

Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı ekte ve şirketimizin www.iea.com.tr internet sayfasında yer almaktadır.