İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Apr 14, 2017

Summary Info	2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2016
End of The Fiscal Period	31.12.2016
Decision Date	23.03.2017
General Assembly Date	14.04.2017
General Assembly Time	08:30
Record Date	13.04.2017
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BAHÇELİEVLER
Address	Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Toplantı başkanlığına toplantı tutanağının imzası için yetki verilmesi,

3 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosunun ayrı ayrı okunması ve onaylanması,

4 - Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,

5 - Şirketin 2016 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,

6 - Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereği yapılan atamanın onaylanması,

7 - SPK'nın 2016/16 ve 2016/21 sayılı Haftalık Bülteninde yayınlanan İPC'nın sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip, edilmeyeceğinin görüşülerek karara bağlanılması,

8 - Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri ve huzur haklarının tespiti,

9 - Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin onaylanması,

10 - SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12.maddesi kapsamında şirketin üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi,

11 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi,

12 - Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 maddesi kapsamında Genel Kurulun bilgilendirilmesi,

13 - Şirketin 2016 yılı içinde bağış yapmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi sunulması ve 2017 yılında şirket tarafından yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi

14 - Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	GK İlan Metni 2016.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	GK Bilgilendirme 2016.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	No
Nonexecution Reason of General Assembly	Toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle

Decisions Regarding Corporate Actions

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	Tehir Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin, bugün (14.04.2017) saat 08:30'da Merkez Mahallesi, 29 Ekim Caddesi, İhlas Plaza No:11 Yenibosna/Bahçelievler/İstanbul adresinde yapılan 2016 yılı olağan genel kurul toplantısında;

Genel Kurul gündemine geçilmeden, hazır bulunanlar listesinin tetkikinde 42.168.508 TL lik payın fiziken katılımın ve 651.702 TL lik payın elektronik olarak katılımın olduğu tespit edilmiştir.

Katılımların toplamı şirket sermayesinin % 22,38'ne tekabül etmektedir. Türk Ticaret Kanunu, ilgili yönetmelik ve şirket esas sözleşmesinde belirtilen toplantı için gerekli nisap sağlanamadığından, toplantı ileri bir tarihte yapılmak üzere tehir edilerek tutanak altına alınmıştır.

Genel Kurul toplantısının tehirine ait tutanak ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.