İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Mar 7, 2013

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	SEDAT KURUCAN	YÖN. KRL. BŞK. VEKİLİ VE GENEL MÜD	İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07.03.2013 18:15:42
2	MEHMET KÜSMEZ	YÖN.KRL.ÜYE MALİ İŞL.SOR.MUR. AZA	İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07.03.2013 18:20:06

Adres	Mermerciler Sanayi Sitesi 7. Cadde No: 12 Beylikdüzü/İstanbul
Telefon	212 - 8753562
Faks	212 - 8753987
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 8753562
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 8753987
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.

Karar Tarihi	07.03.2013
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Tarihi ve Saati	29.03.2013 10:00
Adresi	Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 Yenibosna/Bahçelievler/İSTANBUL
Gündem	1. Başkanlık Divanı seçimi, 2. Başkanlık Divanı'na Toplantı Zaptının imzası için yetki verilmesi, 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi (Murakıp) Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosunun ayrı ayrı okunması ve onaylanması, 4. Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri, 5. 2012 yılı dönem sonucu ile ilgili yönetim kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması, 6. Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri ve huzur haklarının tespiti, 7. Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereği yapılan atamaların genel kurulun onayına sunulması, 8. Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399. maddesi uyarınca, 2013 yılına ait Denetçi ve Topluluk Denetçisi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak seçilen "İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Genel Kurul'un onayına sunulması, 9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:41 Tebliği kapsamında Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırmasına ilişkin rapor özeti hakkında bilgi verilmesi, 10. Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Genel Kurul'un Çalışma Esasları ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi'nin Genel Kurul onayına sunulması, 11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.02.2013 tarih ve 4/88 sayılı kararı ile yenilenen "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu"nun Genel Kurulun bilgisine sunulması, 12. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla Şirket esas sözleşmesinin, a. Madde 3 (Maksat ve Mevzuu), madde metnine ilaveler olması ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na uyum sebebiyle, b. Madde 4 (Şirketin Merkezi ve Şubeleri), Bahçelievler Belediyesi tarafından yapılan yeniden numaralandırma sonucu şirketin adresinin, Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 B/21 Yenibosna-Bahçelievler/ İstanbul adresi olarak değişmesi sebebiyle, c. Madde 6 (Sermaye ve Payların Nev'i), Madde 8 (Hisse Senetlerinin Devri), Madde 9 (İmtiyazlar), Madde 11 (Yönetim Kurulu Toplantıları ile Toplantı ve Karar Nisabı), Madde 12 (Yönetim Kurulunun Görevleri ve Temsil İlzam), Madde 14 (Murakıplar), Madde 15 (Murakıpları Vazifesi), Madde 16 (Murakıpları Ücreti), Madde 19 (Toplantıda Komiser Bulunması), Madde 23 (Vekil Tayini), Madde 25 (Oyların Kullanma Şekli), Madde 27 (Senelik Raporlar), Madde 29 (Kar'ın Dağıtımı), Madde 31 (İhtiyaç Akçesi), Madde 33 (Kanuni Hükümler), maddelerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na uyum sebebiyle tadil metinlerinin Genel Kurul'un onayına sunulması, 13. Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi verilmesi, 14. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi, 15. Şirketin 2012 yılı içinde bağış yapılmadığı konusunda Genel Kurulun bilgisine sunulması ve şirket tarafından yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, 16. Dilekler ve kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet

EK AÇIKLAMALAR:

1. Şirketimizin, 2012 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 29 Mart 2013 tarihinde saat 10.00' da Merkez Mh. 29 Ekim Cd. İhlas Plaza No:11 Yenibosna-Bahçelievler İstanbul adresinde aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır. Genel Kurul çağrı metni ekte pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

2. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:56 tebliğ gereğince Genel Kurul toplantısında görüşülecek olan gündem maddelerine ilişkin olarak açıklanması gereken "Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanları" ekte ve www.iea.com.tr internet sitemizde pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.02.2013 tarih ve 4/88 sayılı kararı ile yenilen Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 419. maddesi kapsamında hazırlanan Genel Kurul iç yönergesi, Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanları ekinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.