İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • May 31, 2012

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	MEHMET KÜSMEZ	YÖN.KRL.ÜYE MALİ İŞL.SOR.MUR. AZA	İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31.05.2012 14:43:53
2	SEDAT KURUCAN	YÖN. KRL. BŞK. VEKİLİ VE GENEL MÜD	İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31.05.2012 14:45:43

Ortaklığın Adresi	:	Mermerciler San. Sit. 7.Cad. No:12 Beylikdüzü/İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	0212 875 35 62 / 0212 875 39 87
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0212 875 35 62 / 0212 875 39 87
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	07.05.2012
Özet Bilgi	:	İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantı Sonucu Hk.

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Diğer
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	-
Genel Kurul Tarihi	:	31.05.2012

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

31.05.2012 tarihinde, saat 12:00’de 29 Ekim Caddesi No:23 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL adresinde İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı sonucunda;

1. Divan Başkanlığı’na Sayın Mahmut Kemal Aydın’ın, Oy Toplayıcılığına Sayın Sedat Kurucan’ın, Kâtipliğe Sayın Mehmet Küsmez’in seçilmesine, oy birliğiyle karar verildi.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

3. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış olan şirket esas mukavelesinin 3, 4, 6, 7, 10, 12, 13, 17, 19, 20, 24, 26, 27, 32, 33. maddelerinin aşağıda yer aldığı şekilde tadil edilmesinin ve ek 34. madde ile Sermaye Araçlarının etkin kullanımının sağlanması hususunda Genel Kurula bilgi verildi ve  oy birliğiyle kabul edildi.

4. Dilek ve temenniler kısmında söz alan olmadığı için toplantıya son verildi.

İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısına ilişkin Hazirun Cetveli ve Zabıt ekte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.