İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Apr 22, 2011

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	MEHMET KÜSMEZ	YÖN.KRL.ÜYE MALİ İŞL.SOR.MUR. AZA	İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22.04.2011 18:06:52
2	SEDAT KURUCAN	YÖN. KRL. BŞK. VEKİLİ VE GENEL MÜD	İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22.04.2011 18:09:11

Ortaklığın Adresi	:	Mermerciler Sanayi Sitesi 7.Cad. No:12 Beylikdüzü/İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	0212 875 35 62 / 0212 875 39 87
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0212 875 35 62 / 0212 875 39 87
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	11.03.2011
Özet Bilgi	:	Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2010
Genel Kurul Tarihi	:	22.04.2011

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

"Şirketimizin 22.04.2011 tarih, saat 14.30'da 29 Ekim Caddesi No:23 Orta Blok Kat: 5 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL adresinde yapılan, 2010 yılı olağan genel kurul toplantısında; 1: Divan Başkanlığı’na Mahmut Kemal Aydın’ın, Oy Toplayıcılığına Sedat Kurucan’ın, Katipliğe Mehmet Küsmez’in seçilmesine, oy birliği ile karar verildi.

2: Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

3: Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu, SPK’nın Seri :XI No: 29 sayılı tebliği hükümlerine göre hazırlanmış konsolide finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosu Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Küsmez tarafından okundu, müzakere edildi, oy birliği ile kabul edildi.

4: 2010 yılı dönem sonucu ile ilgili yönetim kurulu önerisi;

I. Şirketimizin 2010 yılı faaliyetleri sonucu,

a. Yasal Kayıtlara göre hazırlanmış mali tablolarında 5.427.038,00 TL dönem karı oluşmuş, vergi ve yasal yükümlülükler (1.245.391,93 TL) düşüldükten sonra ise 4.181.646,07 TL net dönem karı ile,

b. SPK’nın Seri :XI No: 29 sayılı tebliği hükümlerine göre  hazırlanan konsolide finansal raporlarda ise 9.265.657,00 TL dönem karı oluşmuş, vergi ve yasal yükümlülükler (48.025,00 TL) düşüldükten sonra ise 9.217.632,00 TL net dönem karı ile neticelenmiştir. Net dönem karından geçmiş yıl zararları (5.874.327,00 TL) düşüldükten ve birinci tertip yasal yedek (209.082,30 TL) ayrıldıktan sonra 3.134.222,70 TL net dağıtılabilir dönem karı oluşmaktadır.

II. Mevzuat, Kurul İlke Kararları ve Şirketimizin kamuya açıklanmış kar dağıtım politikaları çerçevesinde;

a. Yasal Kayıtlara göre oluşan 4.181.646,07 TL net dönem karından 209.082,30 TL Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan 3.972.563,77 TL’nin Olağanüstü Yedeklere alınması,

b. 2010 yılı sonuçları ile ilgili kar dağıtımı yapılmaması, oy birliği ile kabul edildi.

5: SPK’nın Seri: IV, No:41 Tebliği 5.maddesi gereği hazırlatılan yaygın ve süreklilik arz eden işlemlere ilişkin rapor hakkında genel kurula bilgi verildi.

-6: 2010 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında oy kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ibra edildi

2010 yılı çalışmalarından dolayı denetçi oy birliği ile ibra edildi.

7: 2010 yılı içinde bağış yapılmadığı hususunda yönetim kurulu tarafından genel kurula bilgi verildi.

8: 2011 hesap döneminde Pür Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş ile bağımsız dış denetim sözleşmesi yapılması ile ilgili Yönetim Kurulu önerisi oy birliği ile kabul edildi.

9: Yönetim Kurulunda 7 yıl süre ile görev alan bağımsız üye Sayın Yasin Yılmaz yerine görev süresi mevcut yönetim kurulu ile sınırlı olmak kaydıyla Sayın Mehmet Şeref Kardeş’in bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanması oy birliği ile kabul edildi.

10: Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum çerçevesinde Abdullah Turalı Beyin Kurumsal Yönetim Komitesi'ndeki görevinden ayrılacak olması nedeniyle,  yerine diğer komite üyelerinin  görev süresi ile sınırlı olmak kaydıyla, Sayın Uğur Kurt Beyin görevlendirilmesi konusunda genel kurula bilgi verildi ve genel kurulun onayına sunuldu. Genel Kurula katılanlar tarafından oy birliği ile kabul edildi.

11: Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince güncellenmiş yönetim kurulu çalışma esasları, etik ilkeler, sosyal sorumluluk ve kar dağıtım politikaları ile mevzuat gereği güncellenmiş Kurumsal Yönetim Uyum Raporu konusunda genel kurula bilgi verildi ve genel kurulun onayına sunuldu. Genel Kurula katılanlar tarafından oy birliği ile kabul edildi.

12: Şirket ana mukavelesinin 3. (Maksat ve Mevzuu), 11. (İdare Heyeti Toplantıları) ve 12. (Şirketi İlzam) maddelerindeki T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ve T.C.Sanayi Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış değişiklikler genel kurul tarafından oy birliği ile kabul edildi.

13: Şirketin 3.cü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurula bilgi verildi.

14: Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 1.100 TL brüt huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

15: Denetçiye yıllık 2.200 TL brüt ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi .

Genel kurul toplantılarına ait; Zabıtlar, Hazirun Cetvelleri ve Kar Dağıtım Tablosu ilişikte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.