İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Apr 21, 2010

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	SEDAT KURUCAN	YÖNETİM KURULU BAŞKANI - GEN. MÜD.	İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21.04.2010 13:18:29
2	MEHMET KÜSMEZ	YÖN.KUR. ÜYESİ - MURAHHAS AZA	İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21.04.2010 13:15:47

Ortaklığın Adresi	:	Mermerciler San. Sit. 7. Cad. No:12 Beylikdüzü/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0 212 875 35 62 / 0 212 875 39 87
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 212 875 35 62 / 0 212 875 39 87
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	"_"
Özet Bilgi	:	2009 Yılı Olagan Genel Kurulu

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2009
Genel Kurul Tarihi	:	21.04.2010

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

1: 2009 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu, Sermaye Piyasası Mevzuatı Seri: XI No: 29 Tebliğine göre hazırlanmış konsolide finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosu yönetim kurulu üyesi Sayın Mehmet Küsmez tarafından okundu müzakere edildi katılanların oy birliğiyle kabul edildi. 2009 yılına ait denetçi raporu, toplantıya bizzat katılan şirket denetçisi Sayın Turgut Sayar tarafından okundu, katılanların oy birliğiyle onaylandı.

2: 2009 yılı dönem sonucu ile ilgili;

Yasal kayıtlara göre oluşan 4.543.263,31 TL. net dönem karından %5 oranında 227.163,17 TL I.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına, bakiye 4.316.100,14 TL’nin olağanüstü yedeklere alınmasına,

Sermaye Piyasası Mevzuatı Seri: XI No: 29 Tebliğine göre hazırlanmış konsolide finansal tablolarda oluşan 2.080.698,00 TL. net dönem karından 227.163,17 TL’nin Kar Yedeklerine alınmasına, kalan 1.853.534,83 TL’nin geçmiş yıllar zararından mahsup edilmesine,

2009 yılı hesap sonuçları ile ilgili olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılmamasına, oy birliğiyle karar verildi.

3: SPK’nın Seri: IV, No:41 Tebliği 5.maddesi gereği hazırlatılan yaygın ve süreklilik arz eden işlemlere ilişkin rapor hakkında bilgi verildi, katılanların 2.776.300 adet çekimser, 3.416.427.803 adet kabul oy ile dolayısıyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

4: 2009 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında oy kullanmayarak katılanların 2.776.300 adet ret, 3.416.427.803 adet kabul oy ile dolayısıyla, oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildi. 2009 yılı çalışmalarından dolayı denetçi katılanların 2.776.300 adet ret, 3.416.427.803 adet kabul oy ile dolayısıyla, oy çokluğu ile ibra edildi.

5: 2009 yılı içinde bağış yapılmadığı hususunda bilgi verildi, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

6: 2010 hesap döneminde Pür Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş ile bağımsız dış denetim sözleşmesi yapılması ile ilgili Yönetim Kurulu önerisi oy birliğiyle kabul edildi.

7: Yönetim Kurulu Üyeliklerine, üç yıl süre ile ve üçüncü yılın sonunda yapılacak Genel Kurul’a kadar, İhlas Holding A.Ş.yi temsilen Abdullah Turalı, Sedat Kurucan ve Mehmet Küsmez’in seçilmesine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak da Yasin Yılmaz ve Ümit Güney’in seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.

8: Denetçi olarak üç yıl süre ile ve üçüncü yılın sonunda yapılacak Genel Kurul’a kadar Sayın Turgut Sayar’ın seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.

9: SPK Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince güncellenmiş bulunan, 2009 yılı faaliyet raporunda yer alan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu okundu, katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

10: Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık 1.000,00 TL brüt ücret ödenmesine, Denetçiye de bu görevi için yıllık brüt 2.000,00 TL ücret ödenmesine katılanların oy birliği ile karar verildi

11: Yönetim Kurulu Üyeleri’ne T.T.K. 334-335’inci maddeleri gereğince katılanların oy birliğiyle izin verildi.

12: Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya katılanların oy çokluğu ile son verildi.

Ayrıca Olağan Genel Kurul Toplantısına ait toplantı zaptı, Hazirun cetveli ve kar dağıtım tablosu ektedir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.