İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Jun 30, 2009

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	SEDAT KURUCAN	YÖNETİM KURULU BAŞKANI - GEN. MÜD.	İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.06.2009 11:38:20
2	MEHMET KÜSMEZ	YÖN.KRL.ÜYE MALİ İŞL.SOR.MUR. AZA	İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.06.2009 11:37:15

Ortaklığın Adresi	:	Mermerciler San.Sit.7.Cad.No:12 Beylikdüzü Büyükçekmece / İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	0 212 875 35 62 (pbx) 0 212 875 39 87
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 212 875 35 62 (pbx) 0 212 875 39 87
Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup Olmadığı	:	-
Konu	:	Genel Kurul

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimizin 2008 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.06.2009 tarihinde, saat 10:30'da 29 Ekim Caddesi No:23 Orta Blok Kat: 5 Yenibosna/İSTANBUL adresinde yapılmıştır.

Genel Kurul Toplantısı'nda yapılan görüşmeler neticesinde,

1) 2008 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu, Sermaye Piyasası Mevzuatı Seri: XI No: 29 Tebliğine göre hazırlanmış konsolide finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosu yönetim kurulu üyesi Sayın Mehmet Küsmez tarafından okundu müzakere edildi katılanların oy birliğiyle kabul edildi. 2008 yılına ait denetçi raporu, toplantıya bizzat katılan şirket denetçisi Sayın Turgut Sayar tarafından okundu, katılanların oy birliğiyle onaylandı.

2) SPK Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince hazırlanan 2008 yılı faaliyet raporunda yer alan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu okundu, katılanların oy birliğiyle onaylandı.

3) SPK'nın Seri: VIII, No:54 Tebliği 24.maddesi gereği oluşturulan "Bilgilendirme Politikası" okundu müzakere edildi.

4) SPK'nın Seri: IV No:41 Tebliği 4.maddesi gereği hazırlatılan değerleme raporları okundu müzakere edildi.

5) SPK'nın Seri: IV, No:41 Tebliği 5.maddesi gereği hazırlatılan yaygın ve süreklilik arz eden işlemlere ilişkin rapor okundu müzakere edildi.

6) 2008 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında oy kullanmayarak katılanların oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edildi. 2008 yılı çalışmalarından dolayı denetçi katılanların oy birliği ile ibra edildi.

7) 2008 yılı içinde bağış yapılmadığı hususunda bilgi verildi, katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

8) 2008 yılı dönem sonucu ile ilgili;

Şirketimizin 2008 yılı faaliyetleri sonucu, VUK göre hazırlanmış mali tablolarında 3.870.621,53 TL dönem karı oluşmuş, vergi ve yasal yükümlülükler (1.096.917,13 TL) düşüldükten sonra ise 2.773.704,40 TL net dönem karı ile neticelenmiştir.

Kurulun düzenlemeleri ve ilke kararları çerçevesinde şirketimizin; SPK UMS/UFRS' ye göre düzenlenmiş konsolide mali tablolarda 13.994.349 TL net dönem zararı oluştuğu ve Yasal kayıtlara (YK) göre gerçekleşen 2.773.704,40 TL net dönem karının %20'si çıkarılmış sermayemizin %5'inden az olduğundan söz konusu tutarın dağıtılmadan ortaklık bünyesinde bırakılmasına, YK göre oluşan net dönem karından %5 oranında 138.685,22 TL I.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına, bakiye 2.635.019,18 TL'nin olağanüstü yedeklere alınmasına, kar dağıtımı yapılmamasına, şeklindeki yönetim kurulu önerisi müzakere edildi, aynen karara bağlanması katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

9) Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık 908,00TL brüt ücret ödenmesine, Denetçiye de bu görevi için yıllık brüt 1.735,00TL ücret ödenmesine katılanların oy birliği ile karar verildi,

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.