Igoria Trade Spolka Akcyjna

AGM Information • May 24, 2021

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd

na Zwyczajne Walne Zgromadzenie MONNARI TRADE S.A. zwołane na dzień 21 czerwca 2021 r. na godz. 13.

UCHWAŁA Nr 1

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MONNARI TRADE S.A.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MONNARI TRADE S.A. wybiera Pana/Panią …………………………….. na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MONNARI TRADE S.A.

UCHWAŁA Nr 2

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki i Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu MONNARI TRADE S.A. w związku z art. 49 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Jednostki i Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

UCHWAŁA Nr 3

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu MONNARI TRADE S.A., w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., w tym:

• a) sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 237 223 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: dwieście trzydzieści siedem milionów dwieście dwadzieścia trzy tysiące złotych),
• b) jednostkowy rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku wykazujące stratę w kwocie 11 853 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: jedenaście milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
• c) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres kończący się 31 grudnia 2020 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 15 459 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: piętnaście milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
• d) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 10 266 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: dziesięć milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych),

e) informacje dodatkową.

UCHWAŁA Nr 4

w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., w tym:

• a) sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2020 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 309 762 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: trzysta dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych),
• b) sprawozdanie z całkowitego dochodu za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujące stratę w kwocie 30 439 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: trzydzieści milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy złotych),
• c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę złotych 34 045 tys. zł tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: trzydzieści cztery miliony czterdzieści pięć tysięcy złotych),
• d) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę12 570 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: dwanaście milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych),
• e) informację dodatkową.

UCHWAŁA Nr 5

w sprawie pokrycia straty osiągniętej przez MONNARI TRADE S.A. w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 i 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt. 2 Statutu MONNARI TRADE S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie MONNARI TRADE S.A. postanawia pokryć stratę w kwocie 11 853 tys. zł tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: jedenaście milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych) poniesioną w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., z kapitału zapasowego.

UCHWAŁA Nr 6

w sprawie absolutorium dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Jerzego Leszczyńskiego za rok 2020.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu MONNARI TRADE S.A. uchwala się, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Leszczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2020.

UCHWAŁA Nr 7

w sprawie absolutorium dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Jacka Pierzyńskiego za rok 2020.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu MONNARI TRADE S.A. uchwala się, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Pierzyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2020.

UCHWAŁA Nr 8

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Zatorskiego za rok 2020.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu MONNARI TRADE S.A. uchwala się, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Zatorskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020.

UCHWAŁA Nr 9

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Wojnickiego za rok 2020.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu "MONNARI TRADE" S.A. uchwala się, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Wojnickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020.

UCHWAŁA Nr 10

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Adama Majki za rok 2020.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu MONNARI TRADE S.A. uchwala się, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Majce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020.

UCHWAŁA Nr 11

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pani Anny Augustyniak-Kala za rok 2020.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu MONNARI TRADE S.A. uchwala się, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pani Annie Augustyniak-Kala absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2020.

UCHWAŁA Nr 12

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Jerzego Kotwasa za rok 2020.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu MONNARI TRADE S.A. uchwala się, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Kotwasowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 r.

UCHWAŁA Nr 13

w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu Pana Mirosława Misztala za rok 2020.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu MONNARI TRADE S.A. uchwala się, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Mirosławowi Misztalowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2020.

UCHWAŁA Nr 14

w sprawie wyboru ……………….. na Członka Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje ……………………. na Członka Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A.

UCHWAŁA Nr 15

w sprawie zmiany § 7 Statutu Spółki.

Na podstawie art. 430 § 1 Ksh oraz § 33 pkt 4 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MONNARI TRADE S.A. postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że w § 6 zostaną dodane następujące punkty z Polskiej Klasyfikacji Działalności:

• 64.92.Z pozostałe formy udzielenia kredytów
• 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe,
• 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
• 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa

W związku z powyższym § 6 otrzymuje brzmienie:

• 1. Wykończanie wyrobów włókienniczych (PKD 13.30.Z);
• 1. Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych (PKD 13.92.Z);
• 1. Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 13.99.Z);
• 1. Produkcja dzianin metrażowych (PKD 13.91.Z);
• 1. Produkcja wyrobów pończoszniczych (PKD 14.31.Z);
• 1. Produkcja odzieży skórzanej (PKD 14.11.Z);
• 1. Produkcja odzieży roboczej (PKD 14.12.Z);
• 1. Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej (PKD 14.13.Z);
• 1. Produkcja bielizny (PKD 14.14.Z);
• 1. Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży (PKD 14.19.Z);
• 1. Produkcja wyrobów futrzarskich (PKD 14.20.Z);
• 1. Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych (PKD 15.11.Z);

• Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich (PKD 15.12.Z);

• 1. Produkcja obuwia (PKD 15.20.Z);
• 1. Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i

materiałów używanych do wyplatania (PKD 16.29.Z);

• 1. Produkcja pozostałych wyrobów z gumy (PKD 22.19.Z);
• 1. Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.29.Z);
• 1. Reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z);
• 1. Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (PKD 20.42.Z);
• 1. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z);
• 1. Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z);
• 1. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (PKD 43.13.Z);
• 1. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i
• niemieszkalnych (PKD 41.20.Z);
• 1. Roboty związane z budową mostów i tuneli (PKD 42.13.Z);
• 1. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z);
• 1. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z);
• 1. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z);
• 1. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 43.91.Z);
• 1. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z);
• 1. Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z);
• 1. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i
• klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z);
• 1. Tynkowanie (PKD 43.31.Z);
• 1. Zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z);
• 1. Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43.33.Z);
• 1. Malowanie i szklenie (PKD 43.34.Z);
• 1. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z);
• 1. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z);
• 1. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1);
• 1. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych (PKD 46.16.Z);
• 1. Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych (PKD 46.41.Z);
• 1. Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (PKD 46.42.Z);
• 1. Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (PKD 46.45.Z);
• 1. Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii (PKD 46.48.Z);
• 1. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z);
• 1. Sprzedaż detaliczna zegarków oraz biżuterii (PKD 47.77.Z);
• 1. Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona (PKD 47.75.Z);
• 1. Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.51.Z);
• 1. Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.71.Z);
• 1. Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych (PKD 47.72.Z);
• 1. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z);
• 1. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z);
• 1. Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach (PKD 47.82.Z);
• 1. Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z);
• 1. Działalność taksówek osobowych (PKD 49.32.Z);
• 1. Leasing finansowy (PKD 64.91.Z);
• 1. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z);

• Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z);

• Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);

• Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z);

• Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z);

• Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z);

• Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z);

• Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z);

• Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z);

• Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z);

• Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z);

• Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);

• Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z);

• Reklama (PKD 73.1);

• Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A);

• Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B);

• Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D);

• Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego (PKD 23.12.Z);

• Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z);

• Pozostałe formy udzielenia kredytów (PKD 64.92.Z);

• Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe (PKD 66.19.Z);

• Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z);

• Pozostała finansowa działalność usługowa (PKD 64.99.Z).

Dotychczasowe brzmienie postanowień § 6 Statutu:

1. Wykończanie wyrobów włókienniczych (PKD 13.30.Z);

2. Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych (PKD 13.92.Z);

3. Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 13.99.Z);

4. Produkcja dzianin metrażowych (PKD 13.91.Z);

5. Produkcja wyrobów pończoszniczych (PKD 14.31.Z);

6. Produkcja odzieży skórzanej (PKD 14.11.Z);

7. Produkcja odzieży roboczej (PKD 14.12.Z);

8. Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej (PKD 14.13.Z);

9. Produkcja bielizny (PKD 14.14.Z);

10. Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży (PKD 14.19.Z);

11. Produkcja wyrobów futrzarskich (PKD 14.20.Z);

12. Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych (PKD 15.11.Z);

13. Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich (PKD 15.12.Z);

14. Produkcja obuwia (PKD 15.20.Z);

15. Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (PKD 16.29.Z);

16. Produkcja pozostałych wyrobów z gumy (PKD 22.19.Z);

17. Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.29.Z);

18. Reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z);

19. Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (PKD 20.42.Z);

20. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z);

21. Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z);

22. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (PKD 43.13.Z);

23. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i

niemieszkalnych (PKD 41.20.Z);

1. Roboty związane z budową mostów i tuneli (PKD 42.13.Z);

2. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z);

3. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z);

4. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z);

5. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 43.91.Z);

6. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z);

7. Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z);

8. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i

klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z);

1. Tynkowanie (PKD 43.31.Z);

2. Zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z);

3. Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43.33.Z);

4. Malowanie i szklenie (PKD 43.34.Z);

5. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z);

6. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z);

7. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1);

8. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży,

wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych (PKD 46.16.Z);

1. Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych (PKD 46.41.Z);

2. Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (PKD 46.42.Z);

3. Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (PKD 46.45.Z);

4. Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii (PKD 46.48.Z);

5. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z);

6. Sprzedaż detaliczna zegarków oraz biżuterii (PKD 47.77.Z);

7. Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona (PKD 47.75.Z);

8. Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.51.Z);

9. Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.71.Z);

10. Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych (PKD 47.72.Z);

11. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z);

12. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z);

13. Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach (PKD 47.82.Z);

14. Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z);

15. Działalność taksówek osobowych (PKD 49.32.Z);

16. Leasing finansowy (PKD 64.91.Z);

17. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z);

18. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z);

19. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);

20. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z);

21. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z);

22. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z);

23. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z);

24. Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z);

25. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z);

26. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z);

27. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z);

28. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);

29. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z);

30. Reklama (PKD 73.1);

31. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A);

32. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B);

33. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D);

34. Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego (PKD 23.12.Z);

35. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej rejestracji w Sądzie Rejestrowym.

Uzasadnienie zmiany Statutu.

Poszerzenie zakresu PKD umożliwi Spółce wejście w nowe obszary działalności gospodarczej.

UCHWAŁA Nr 16

w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania z realizacji Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A. za lata 2019-2020.

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pozytywnie zaopiniować przyjęte przez Radę Nadzorczą MONNARI TRADE S.A. w drodze uchwały nr 9/2021 z dnia 4 maja 2021 roku Sprawozdanie z realizacji Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A. za lata 2019-2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.