Ignitis Grupe - AGM Information 2025

CORRECTION: Pranešimas apie šaukiamą eilinį AB „Ignitis grupė“ visuotinį akcininkų susirinkimą

Šio pranešimo priede, esančiame 2024 metų AB „Ignitis grupė“ pelno (nuostolių) paskirstymo projekte, patikslintas nepaskirstytojo pelno (nuostolio) 2023 m. gruodžio 31 d. skaičius į 320 319 368,41 EUR (iš 330 319 368,88 EUR). Patikslinimas atliktas tik anglų kalba esančiame priede.

2025 m. vasario 26 d. AB „Ignitis grupė“ (toliau – Grupė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Laisvės pr. 10, Vilnius, valdyba, priėmė sprendimą sušaukti eilinį Grupės visuotinį akcininkų susirinkimą (toliau – EVAS).

EVAS įvyks 2025 m. kovo 26 d. (trečiadienį) 16:00 val. (Vilniaus laiku), Business Garden Vilnius verslo centre, Laisvės pr. 10, Vilnius, LT-04215. Akcininkų registracijos pradžia – 15:00 val. (Vilniaus laiku), akcininkų registracijos pabaiga – 15:45 val. (Vilniaus laiku).

EVAS darbotvarkė, kuri yra išsamiau pristatyta pridedamame pranešime, yra:

dėl pritarimo AB „Ignitis grupė“ 2024 m. konsoliduotajai metinei vadovybės ataskaitai;
dėl AB „Ignitis grupė“ 2024 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo;
dėl 2024 metų AB „Ignitis grupė“ pelno (nuostolių) paskirstymo.

Dėl Grupės stebėtojų tarybos atsiliepimų ir pasiūlymų EVAS pateikimo

Išklausiusi Grupės vadovo ir Grupės valdybos pateiktą informaciją, atsižvelgdama į nepriklausomo auditoriaus („KPMG Baltics”, UAB) išvadą bei į Grupės audito komiteto veiklos ataskaitą, Grupės stebėtojų taryba teikia pasiūlymus EVAS:

pritarti AB „Ignitis grupė“ 2024 m. konsoliduotajai metinei vadovybės ataskaitai ir informacijai apie atlygį, kaip konsoliduotosios metinės vadovybės ataskaitos daliai;
tvirtinti AB „Ignitis grupė“ 2024 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį;
paskirstyti AB „Ignitis grupė“ 2024 m. pelną (nuostolius) pagal teikiamą pelno (nuostolių) paskirstymo projektą.

Stebėtojų taryba ypatingai gerai įvertino Grupės valdybos ir Grupės vadovo veiklą bei Grupės veiklos strategijos įgyvendinimą.

Detalesnė informacija apie visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, sprendimų projektus ir kitus klausimus pateikiama pridedamame pranešime apie visuotinį akcininkų susirinkimą.

Dėl papildomos informacijos, prašome kreiptis:

**Komunikacija

**Valdas Lopeta

+370 621 77993

[email protected]

Ryšiai su investuotojais

Ainė Riffel-Grinkevičienė

+370 643 14925

[email protected]