Ignitis Grupe — AGM Information 2025

Apr 15, 2025

Pranešimas apie atnaujintas AB „Ignitis grupės“ korporatyvinio valdymo gaires ir šaukiamą AB „Ignitis grupė“ visuotinį akcininkų susirinkimą

Pranešimas apie atnaujintas AB „Ignitis grupės“ korporatyvinio valdymo gaires ir šaukiamą AB „Ignitis grupė“ visuotinį akcininkų susirinkimą

AB „Ignitis grupė“ (toliau – Grupė) informuoja, kad 2025 m. balandžio 14 d. gavo daugumos akcininko teises įgyvendinančios Lietuvos Respublikos finansų ministerijos raštą ir įsakymu patvirtintą atnaujintą Valstybės valdomos energetikos įmonių grupės korporatyvinio valdymo gairių aprašą (toliau – Korporatyvinio valdymo gairės) (pridedama). Jų pagrindu 2025 m. balandžio 15 d. Grupės, juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Laisvės pr. 10, Vilnius, valdyba, priėmė sprendimą sušaukti neeilinį Grupės visuotinį akcininkų susirinkimą (toliau – VAS). 

Finansų ministerija, atsižvelgusi į Grupės stebėtojų tarybos, nepriklausomų ekspertų siūlymus bei tęsdama gerųjų valdysenos praktikų taikymą ir siekdama inicijuoti Grupės stebėtojų tarybos naujos kadencijos atranką (esamos Grupės stebėtojų tarybos kadencijos pabaiga – 2025 m. spalio 25 d.), rašte ir Korporatyvinio valdymo gairėse siūlo pakeitimus:

Pokyčio esmė	Kaip šiuo metu yra	Pokytis
1. Stebėtojų tarybos komitetų atnaujinimas	- Stebėtojų taryba iš savo ir išorės narių sudariusi du komitetus: Skyrimo ir atlygio bei Rizikos valdymo ir tvarumo. - Audito komitetą iš Grupės stebėtojų ir išorės narių formuoja VAS.	Stebėtojų taryba iš savo narių sudarytų tris patariamuosius komitetus: Audito ir rizikos, Skyrimo ir atlygio bei Tvarumo.
2. Stebėtojų tarybos narių skaičius	Stebėtojų taryba sudaroma iš 7 narių, iš kurių 5 nepriklausomi ir 2 valstybės tarnautojai.	Stebėtojų taryba būtų sudaroma iš 9 narių, iš kurių 6 nepriklausomi ir 3 valstybės tarnautojai.
3. Tęstinumo užtikrinimas	-	Įtvirtinti, jog būtų siekiama, kad ne mažiau kaip 1/3 stebėtojų tarybos narių tęstų darbą naujai kadencijai išrinkto organo sudėtyje.
4. Atlygio politikos atnaujinimas	-	Siūlomi Grupės atlygio politikos pakeitimai siekiant įgyvendinti aukščiau aprašytus pokyčius ir peržiūrėti stebėtojų tarybos narių atlygio dydžius.

Atnaujintos Korporatyvinio valdymo gairės taikomos naujos kadencijos stebėtojų tarybos ir komitetų struktūrai ir stebėtojų tarybos narių atrankai.

VAS įvyks 2025 m. gegužės 7 d. (trečiadienį) 16:00 val., „Business Garden Vilnius” verslo centre, Laisvės pr. 10, Vilnius, LT-04215. Akcininkų registracijos pradžia – 15:00 val., akcininkų registracijos pabaiga – 15:45 val.

VAS darbotvarkė, kuri yra išsamiau pristatyta pridedamame pranešime, yra:

• dėl AB „Ignitis grupė“ įstatų naujos redakcijos patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo;

• dėl atnaujintos AB „Ignitis grupė” įmonių grupės atlygio politikos tvirtinimo.

Detalesnė informacija apie VAS darbotvarkę, sprendimų projektus ir kitus klausimus pateikiama pridedamame pranešime apie VAS (pridedama).

Dėl papildomos informacijos, prašome kreiptis:

Komunikacija

Valdas Lopeta

+370 621 77993

valdas.lopeta@ignitis.lt

Ryšiai su investuotojais

Ainė Riffel-Grinkevičienė

+370 643 14925

aine.riffel-grinkeviciene@ignitis.lt

Priedai: