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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2024

이글루/주주총회소집결의/(2024.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-22
시간	오전 09:00
2. 장소		서울시 송파구 정의로 8길 7, 한스빌딩 4층 벨라젤컨벤션홀
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제25기(2023.1.1~2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 구창환 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구창환	1965-03	3	신규선임	現) (주) 이글루코퍼레이션 연구개발본부 본부장 前) 인터파크 IT부문 CTO&CISO 前) 삼성전자 시스템개발실